Экономические преступления – это поступки, которые признаются противозаконными и приносящими финансовый ущерб гражданам, предприятию или государству. Такие деяния не редкость и совершаются они в разных отраслях народного хозяйства. Наиболее частые – обман покупателей и незаконная предпринимательская деятельность.
У большинства преступлений экономической направленности есть одна общая черта: они всегда планируются, всегда умышленные, хотя в редких случаях и совершаются по неосторожности. Подобные деяния представляют собой, с одной стороны, незаконное «проникновение» в одну из сфер экономики, которое влечет за собой негативные последствия для участников рынка. Например, нарушения в сфере торговли (продажи или обмена товара).
С другой стороны, это незаконное «проникновение» в деловые отношения между предпринимателями-партнерами. В результате нарушается стабильность бизнеса, компания теряет свое устойчивое финансовое положение, и ее довольно легко «уничтожить», то есть разорить.
Классификация экономических преступлений
Все преступные деяния, совершаемые в сфере экономики, можно разделить на несколько видов:
- разрушающие отношения в обществе (это мешает выстраивать качественную финансово-экономическую деятельность на уровне государства) проявляются во вмешательстве в формирование госбюджета, работу рынка ценных бумаг и кредитную область;
- разрушающие отношения между предпринимателями — проявляются в виде незаконного вмешательства в частный бизнес или отдельную отрасль предпринимательской деятельности;
- нарушение распределения материальных благ (в данном случае речь идет о посягательствах на частную собственность).
Основные признаки подобных деяний
Утверждать, что совершенный проступок является именно экономическим преступлением, можно лишь в том случае, если:
- нарушены нормативные требования;
- выявлены ошибки в заполнении официальной документации;
- документы подаются в соответствующие органы с опозданием либо не подаются вовсе;
- возникли неустойки, штрафы, пени, проводится переоценка (не всегда верная) материальных ценностей;
- нарушен процесс производства продукции или оказания услуг;
- некоторые сотрудники предприятия открыто нарушают закон (вплоть до криминала) и не реагируют на предупреждения руководства;
- руководитель или сотрудники организации приобретают материальные ценности, стоимость которых в разы превышает размер их заработной платы.
Способы совершения преступлений
За годы существования рыночной экономики государства в целом и экономических отношений между гражданами в частности фантазия преступников «создала» не один способ разбогатеть (или попытаться это сделать) за счет других лиц (своих партнеров или сотрудников). Некоторые посягают и на имущество государства, полагая, что «с него не убудет».
Назовем и рассмотрим подробно основные мошеннические схемы:
- формальная, а не фактическая инвентаризация;
- нарушение технологического процесса;
- необоснованное списание;
- приписки;
- пересортица;
- фальсификация документов.
Формальная инвентаризация часто используется кладовщиками или лицами, у которых есть доступ к товарам (продукции) на большом складе. Часть этого товара проходит инвентаризацию лишь на бумаге, в действительности в наличии его может и не быть.
Нарушение технологии изготовления товаров или услуг (меньше жирность продукта, иная кислотность и т.д.). Цель – скрыть неучтенные резервы, излишки или, наоборот, недостачу.
Необоснованное списание – это указание в документации большего объема списанных товаров (продуктов), чем было сделано на самом деле.
Приписки могут быть двух видов: приписывают работы, которые в действительности не выполнялись или выполнялись в меньшем объеме, чем указано на бумаге. Это позволяет создать условия для необоснованного списания.
Пересортица проводится для создания излишков или сокрытия недостачи. Данный вид экономического преступления представляет собой реализацию в одной партии товаров разного качества. При этом в документах они указаны как товары одного сорта.
Фальсификация документов – представляет собой материальный подлог. Речь идет о ситуации, когда по документам и в реальности реализуются разные товары, оказываются разные услуги.
Наказание за преступление
Каждое преступление экономической направленности влечет за собой наказание. Каким оно будет, решает суд. Например, за обман покупателей в зависимости от тяжести преступного деяния предприниматель может лишиться свободы с конфискацией имущества, лишиться права занимать должность на предприятии торговли или общественного питания либо просто получит штраф.
Если предприниматель открыл бизнес и занимается хозяйственной деятельностью, не имея на то специального разрешения, не получив лицензию, ему грозит административное наказание.
Итак, экономическими преступлениями называют те поступки, которые совершаются в нарушение норм действующего законодательства и приносят убытки гражданам или предприятию. Они бывают разные, но за каждое виновнику грозит наказание: от штрафа до лишения свободы с конфискацией имущества.
Добрый день. В настоящее время у меня идет судебный процесс по сч. 160 УК РФ. Так же потерпевшими был выставлен гражданский иск на сумму не возмещенного ущерба в размере 4 000 000 руб. В случае вынесения обвинительного приговора и удовлетворении гражданского иска, смогу ли я перейти к процедуре банкротства? Т.к. имущества у меня нет и возможности возместить такую сумму я не в состоянии.
Анастасия, г. Краснодар
Правомерно ли возбуждение и возможна ли переквалифмкация?
Работы по капитальному ремонту были выполненны в октябре 2012 г. за свой счет, деньги от заказчика поступили 28.12.2012 и 16.01.2013г., т.е. на этот момент действовал 159.4 прим., дело возбудили в августе 2015г. Правомерно ли возбуждение по 159 ч.3, если по прим то вышли сроки давности, и возможно ли переквалифицировать на 159.4.
Татьяна, г. Ростов-на-Дону
экономические преступления
Юрист: Илья Костромов
сейчас offline
Работы по капитальному ремонту были выполненны в октябре 2012 г. за свой счет, деньги от заказчика поступили 28.12.2012 и 16.01.2013г
Татьяна
а в чём тогда состоит состав преступления??? Работы произведены, деньги перечислены. Что тогда похищено, в чём состоит обман?
С переквалификацией вопрос обстоит так: действует тот закон, который действовал во время совершения преступления или более мягкий закон, если принят был позже. Но из Вашего вопроса я не пойму: когда же было совершено преступление? Работы произведены в 2012, деньги перечислены в январе 2013, а преступление-то когда совершено? Может быть, его и не было вовсе?
Юрист: Илья Костромов
сейчас offline
часть работ не была якобы выполненна,
Татьяна
Заказчик не доплатил часть денег
Татьяна
Подрядчик не выполнил, так ведь и заказчик не доплатил. Странно как-то… а кто заявил в полицию? Почему не усмотрены гражданско-правовые отношения? Полагаю, что всему можно найти должные объяснения. Не заказное ли дело?
.jpg)
Юрист: Андрей Догадин
сейчас online
Ну тут детально надо обстоятельства надо знать. По не довыполненным работам, если допустим вместо 2 труб, одну проложили под землёй, вопреки плану, а отчитались как за две, и деньги взяли как за две пользуясь незнанием заказчика (это грубый пример), возможен состав мошенничества. Могут сейчас возбудить 159 без прим. надо дело читать.
Юрист: Илья Костромов
сейчас offline
выписка из банка о том, что ему проплатили выполненные объемы,
Татьяна
О! Это и есть свидетельство невиновности подрядчика (если, конечно, субподрядчик не даст показаний, что похищенные таким образом деньги делили между собой подрядчик и субподрядчик).
почему все равно пытаются нас сделать крайними, конкретно нашего директора
Татьяна
Потому что, как я полагаю, заказчиком было государственное/муниципальное учреждение? А у полицейских в ОБЭП и ПК есть не то чтобы «план» по возбуждению дел… но вроде того. Показатели их работы зависят от количества выявленных ими хищений. Посему они частенько «высасывают из пальца» уголовные дела. А если ещё и следователь малоопытный, не видящий судебных перспектив дела, он по материалу ОБЭПовцев возбуждает уголовное дело. Потом весь слдественный отдел не знает, что с этим делом делать...
Такие ситуации бывали и в советское время (тогда я был следователем со специализацией по линиии экономических преступлений), да и сейчас есть. Уже будучи адвокатом неоднократно удавалось добиваться прекращения таких надуманных дел.
Татьяна, Вашему директору нужно пригласить адвоката, имеющего опыт в уголовных делах экономической направленности. Неужели их в Ростове нет?? Я полагаю, «развалить» это «дело века» большого труда не составит, если правильно за него взяться.
Юрист: Илья Костромов
сейчас offline
Почему без прим, на момент совершения прим был.
Татьяна
Так он и сейчас как бы есть. Из УК РФ статья не исключена, но… утратила силу с декабря 2014 г… Однако, как нам известно, закон обратной силы не имеет.
Возбудить вроде как бы по ней нельзя, её типа нет. Но суд может осудить толко по ней, поскольку действовала на момент совершения, и ответственность мягче.
КонсультантПлюс: примечание.
Статья 159.4 утратила силу в соответствии Постановлением Конституционного Суда РФ от 11.12.2014 N 32-П.УК РФ, Статья 159.4. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности
(введена Федеральным законом от 29.11.2012 N 207-ФЗ)
1. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, - наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное в крупном размере, - наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
3. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, - наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.
С другой стороны, совсем не ясен момент совершения преступления. Нпадо разбираться с обвинением.
Татьяна, полагаю, здесь дело не в квалификации по «прим», а в полном прекращении дела за отсутствием состава преступления. К этому и нужно стремиться; должна быть активная деятельность защиты.
Юрист: Илья Костромов
сейчас offline
нужно ли снять с нас обвинение в отношении работ которые выполнял субподрядчик,
Татьяна
Именно это и нужно делать.
По делу необходимо:
1) изучить договор с субподрядчиком и смету на проведение им работ
2) сравнить смету с контрольными обмерами, сделанными экспертом. В чём расхождение? Что по акту приёма-сдачи работ? Имеются ли приписки объёма работ?
На какую сумму?
3) установить, возможно ли было при приёме работ от субподрядчика установить завышение объёма работ?
4) заявить ходатайство о допросе следователем субподрядчика по факту завышения объёма работ. Заявить ходатайство о проведении очной ставки с субподрядчиком.
Могу ли заниматься пед. Деятельностью без разрешения КДН
Добрый день! У меня имеется погашенная судимость по ст. 159.3, 285.2, 292.1, 69 и 73 УК РФ. судимость была условной, погашена 30,04,2013 г. на педагогическую деятельность требуют разрешения КДН.Я прочла всю статью конечно, но разрешение я смогу получить или мне откажут? Имею ли право на пед. деятельность?с 1991 года по 2005 год работала педагогом.
Эльмира, г. Казань
экономические преступления
.jpg)
Юрист: Любовь Кузьменко
сейчас offline
Статья 351.1 ТК РФ
Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331
настоящего Кодекса, имевшие судимостьза совершение преступлений
небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
основ конституционного строя и безопасности государства, мира и
безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и
лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям,
могут быть допущены к трудовой деятельности в сфере образования,
воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и
оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального
обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с
участием несовершеннолетних при наличии решения комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске
их к соответствующему виду деятельности.
Не допускаются к педагогической деятельности или допускаются с разрешения КДН лица, имеющие или имевшие судимость за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, семьи, н/летних и т.п. У вас была судимость за преступления в сфере экономики и против интересов госслужбы, которые не входят в перечень запретов на педдеятельность, поэтому с точки зрения закона препятствий к этой работе у вас нет
Применение поправок от 3.07.2016 ФЗ-323, возможно ли для мошенничества, если осужденный только менеджер?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста возможно ли писать на поправки в таком случае если вынесен приговор связан с невыполнением договорных обязательств, но суд не применил предпринимательскую сферу деятельности а просто мошенничество так как осужденного нет в составе руководителей а только трудовой договор на должность менеджера. Спасибо.
Дмитрий, г. Екатеринбург
экономические преступления
.png)
Юрист: Максим Лобанов
сейчас offline
Здравствуйте, уважаемый Дмитрий.
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. N 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности».
9. По смыслу части 5 статьи 159 УК РФ, под преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности следует понимать умышленное полное или частичное неисполнение лицом, являющимся стороной договора, принятого на себя обязательства в целях хищения чужого имущества или приобретения права на такое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. О наличии у лица прямого умысла на совершение мошенничества с очевидностью должны свидетельствовать имеющиеся по делу доказательства.Для разрешения вопроса о предпринимательском характере деятельности судам надлежит иметь в виду, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
С учетом этого указанные преступления следует считать совершенными в сфере предпринимательской деятельности, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, а также членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо при осуществлении коммерческой организацией предпринимательской деятельности.
К большому сожалению суд прав, поскольку осужденный не является субъектом предпринимательской деятельности, он является стороной трудового договора, к нему не применяются положения о предпринимательской деятельности.
С Уважением Максим Лобанов
Обращение осужденного по п.А части 4 ст.158 УК РФ. В 10 эпизодах признан организатором преступления. Преступление совершено организованной группой, при этом организатор к объективной стороне преступления не причастен. Несу ответственность за все преступления, совершенные ОПГ без преминения ст.33 УК РФ и ст.209 УК РФ. Осужден как соисполнитель преступления,а не как соучастник. Соответствует ли моя ответственность уголовному закону?
Орлов Анатолий, г. Красноярск
экономические преступления
.jpg)
Юрист: Владимир Муравлев
сейчас online
Соответствует ли ответственность соисполнителя преступления уголовному закону?
Орлов Анатолий
Статья 33УК РФ. Виды соучастников преступления
1. Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник.
2. Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом.
3. Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими.
4. Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом.
5. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.
Статья 34. УК РФетственность соучастников преступления
1. Ответственность соучастников преступления определяется характером и степенью фактического участия каждого из них в совершении преступления.
2. Соисполнители отвечают по статье Особенной части настоящего Кодекса за преступление, совершенное ими совместно, без ссылки на статью 33 настоящего Кодекса.
3. Уголовная ответственность организатора, подстрекателя и пособника наступает по статье, предусматривающей наказание за совершенное преступление, со ссылкой на статью 33 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда они одновременно являлись соисполнителями преступления.
4. Лицо, не являющееся субъектом преступления, специально указанным в соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса, участвовавшее в совершении преступления, предусмотренного этой статьей, несет уголовную ответственность за данное преступление в качестве его организатора, подстрекателя либо пособника.
5. В случае недоведения исполнителем преступления до конца по не зависящим от него обстоятельствам остальные соучастники несут уголовную ответственность за приготовление к преступлению или покушение на преступление. За приготовление к преступлению несет уголовную ответственность также лицо, которому по не зависящим от него обстоятельствам не удалось склонить других лиц к совершению преступления.
Кроме того необходимо Смотреть.: Гришаев П.И., Кригер ГЛ. Соучастие по уголовному праву. М, 1959. С. 140, 141, Уголовное право. Общая часть / Под ред. Б.В. Здравомыслова, Ю.А. Красикова, А.Н. Рарога. М., 1994. С. 309.
Юрист: Владимир Муравлев
сейчас online
При несогласии с приговором, в соответствии с требованиями УПК РФ, решение суда первой инстанции, не вступившие в законную силу, может быть обжаловано осужденным в апелляционном порядке.
Статья 389.3. Порядок принесения апелляционных жалобы, представления
1. Апелляционные жалоба, представление приносятся через суд, постановивший приговор, вынесший иное обжалуемое судебное решение.
2. Апелляционные жалоба, представление подаются:
1) на приговор или иное решение мирового судьи - в районный суд;
2) на приговор или иное решение районного суда, гарнизонного военного суда - в судебную коллегию по уголовным делам верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда;
3) на промежуточное решение верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда - в судебную коллегию по уголовным делам соответствующего суда;
4) на приговор или иное итоговое решение верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда - соответственно в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации;
(п. 4 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 29-ФЗ)
5) на постановление судьи Верховного Суда Российской Федерации - в Апелляционную коллегию Верховного Суда Российской Федерации.
Возможна ли работа судимого в системе образования?
Добрый день. Имеется погашенная судимость п статье 290 ч.1..
Имеет ли право работать в системе образования этот сотрудник?
Нужно ли ему получать разрешение в комиссии по делам несовершеннолетних, если это преступление относится к экономическим., а не против личности?
лена, г. Москва
экономические преступления
.jpg)
Юрист: Алексей Колганов
сейчас offline
Имеет ли право работать в системе образования этот сотрудник?
Нужно ли ему получать разрешение в комиссии по делам несовершеннолетних, если это преступление относится к экономическим., а не против личности?
Нет, этого не требуется.
ТК РФ, Статья 351.1. Ограничения на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних
К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи.
Наряду с указанными в статье 76 настоящего Кодекса случаями работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 настоящего Кодекса. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда.
Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 настоящего Кодекса, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к соответствующему виду деятельности.
«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)
ТК РФ, Статья 331. Право на занятие педагогической деятельностью
К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере образования.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) запреступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи;
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2014 N 489-ФЗ, от 13.07.2015 N 237-ФЗ)
имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей части;
ст. 290 УК РФ - раздел 10 - преступления против государственной власти, в перечень ограничений не входят, так же не являются тяжкими или особо тяжкими, следовательно законодательно запрета не имеется, как и не требуется получения разрешения комиссии, но вместе с тем, Вам могут просто отказать, потому что прокуратура регулярно собирает со всех образовательных учреждений справки о судимости.
Юрист: Алексей Колганов
сейчас offline
Был трудоустроен до принятия закона об ограничении работы системе образования (январь 2010г)
лена
Уволить нельзя по ТК РФ по ст. 83 в частности в связи с несоблюдением ограничений, так как их просто нет. Если уволят это незаконно, как минимум для начала должны предложить перевод.
ТК РФ, Статья 83. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон
Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятельствам, не зависящим от воли сторон:
13) возникновение установленных настоящим Кодексом, иным федеральным законом и исключающих возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности.Прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 8, 9, 10 или 13 части первой настоящей статьи, допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
I. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства
Сотрудник НИИ вирусологии гр-н Н-ский занимался исследованием штаммов микроорганизмов, которые могут быть использованы для создания бактериологического оружия. Представитель германской разведки г-н Гессе вступил в контакт с Н-ским и предложил ему солидное вознаграждение, если тот передаст образец микроорганизмов.
Н-ский своего согласия сразу не дал, обещал подумать и договорился о возможной связи с Гессе. Однако уже на следующий день Н-ский обратился к своему знакомому Ванину с просьбой оказать ему помощь в похищении контейнера с микробами. Н-ский пообещал Ванину деньги, но не объяснял, кому намеревается передать похищенное. Н-ский и Ванин были задержаны у здания института. На допросе они оба чистосердечно рассказали об обстоятельствах совершения преступления.
Решите вопрос об уголовной ответственности указанных в задаче лиц.
Ирина, г. Грозный (Кировское с/п)
экономические преступления
.jpg)
Юрист: Вадим Султанов
сейчас offline
здравствуйте Ирина.
Это можно квалифицировать как государственную измену. Чистосердечное признание может поспособстовать снижению срока отбывания наказания.
Статья 275. Государственная изменаГосударственная
измена, то есть совершенные гражданином Российской Федерации шпионаж,
выдача иностранному государству, международной либо иностранной
организации или их представителям сведений, составляющих государственную
тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, работе,
учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, либо оказание финансовой, материально-технической,
консультационной или иной помощи иностранному государству, международной
либо иностранной организации или их представителям в деятельности,
направленной против безопасности Российской Федерации, - наказывается
лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в
размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с
ограничением свободы на срок до двух лет.Примечание. Лицо, совершившее преступления, предусмотренные настоящей статьей, а также статьями 276 и 278
настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если
оно добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным
образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам
Российской Федерации и если в его действиях не содержится иного состава
преступления.
Лекции!
Ст. 159 Мошенничество.
Постановление Пленума Верховного суда РФ (далее ПП ВС РФ) от 27. 12 .07 № 51
Объект преступления – отношения собственности.
Предмет – чужое имущество или право на имущество.
Объективная сторона.
Способы мошенничества:
1. обман :
а) активный – сознательное сообщение заведомо ложных, несоответствующих действительности сведений.
б) пассивный – умолчание об истинных фактах.
Сведения могу относиться к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного его полномочий и намерений.
в) умышленные действия – предоставление фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использование обманных приемов при расчете за товар и услуги, имитация кассовых расчетов.
2. злоупотребление доверием – использование доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом уполномоченным принимать решение о передаче имущества третьим лицам. Такие отношения обусловлены служебным положением, личными, родственными отношениями. Злоупотребление доверием м. б. в том случае, когда лицо принимает на себя обязательство и заведомо не имеет намерения его выполнить. Например, получение кредита физическим лицом (далее ф.л.), получение аванса за работу, услугу, товар.
Момент окончания преступления:
1. Предмет – чужое имущество – с момента поступления имущества в незаконное владение виновного или иных лиц, или когда они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств имущества) пользоваться/распоряжаться им по своему усмотрению.
2. Предмет – право на имущество – с момента возникновения у виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться имуществом как своим собственным (регистрация права собственности на недвижимость; со времени заключения договора; с момента совершения передаточной надписи на векселе; со дня вступления в законную силу судебного решения, которым за лицом признается право на имущество)
3. Предмет – деньги – с момента зачисления денег на банковский счет лицо получает реальную возможность распорядиться денежными средствами по своему усмотрению.
Субъективная сторона – прямой умысел. В случае, когда лицо получает чужое имущество или право на имущество не намереваясь исполнить обязательство связанное с передачей этого имущества действие квалифицируется как мошенничество, если умысел на хищение возник до получения имущества или права на него.
Субъект – общий, 16 лет.
ч. 3 ст. 159 и ч. 3 ст. 160 квалифицирующий признак субъекта – использование служебного положения – к ним относятся должностные лица (понятие в примечании к ст. 285); лица выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации; государственные и муниципальные служащие. Для должностных лиц данный состав является специальным видом должностных преступлений.
Вопросы квалификации.
1. Если для завладения чужим имуществом виновный сам подделал официальный документ, а затем использовал его при изъятии имущества, то действия квалифицируются по совокупности: ст. 159 и ч. 1 ст. 327 УК. Если документ подделан другим лицом, а виновный только использует его для завладения имуществом, то содеянное охватывается только ст. 159 (конкуренция части и целого).
2. Создание коммерческих организаций без намерения фактически осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, когда виновный имеет цель приобретения чужого имущества/приобретения права на него квалифицируется по ст. 159. Действия лица необходимо дополнительно квалифицировать по ст. 173 только в случае реальной совокупности, когда лицо получает также иную не связанную с хищением имущественную выгоду. Например, лжепредпринимательство создано с целью уклонения от налогообложения или прикрытия запрещенной деятельности.
3. Если лицо осуществляет незаконную предпринимательскую деятельность путем изготовления и реализации фальсифицированных товаров, спиртосодержащих напитков, лекарств обманывая потребителей относительно качества и других характеристик товара, влияющих на стоимость, то действия квалифицируются по ст. 159 и дополнительной квалификации по ст. 171 не требуется. Если товары не отвечают требованиям безопасности для жизни и здоровья населения, то квалификация по совокупности ст. 159 и ст. 238.
4. Тайное хищение ценных бумаг на предъявителя квалифицируется как кража по ст. 158.
5. Банкомат – хищение чужих денежных средств путем использования заранее похищенной или подделанной кредитной расчетной карты посредством банкомата без участия уполномоченного работника квалифицируется как кража (ст. 158).
6. Хищение денежных средств с банковских счетов, которое сопряжено с внедрением в чужую информационную систему квалифицируется по совокупности ст. 159 ст. 272, 273.
7. Кредитные (расчетные) карты:
а) хищение денежных средств квалифицируется по ст. 159 (средства находятся на счетах в банке, если виновный заранее похищенной или поддельной кредитной картой вводит в заблуждение работника кредитной, торговой или сервисной организации).
б) изготовление поддельных банковских кредитных карт в целях совершения этим же лицом хищения (ч. 3, 4 ст. 159) квалифицируется как приготовление к мошенничеству.
в) если лицо использовало поддельную кредитную карту, но по независящим от него обстоятельствам не завладело денежными средствами, то действия квалифицируются как кража (через банкомат) или покушение на мошенничество (через работника кредитной, торговой, сервисной организации).
г) сбыт поддельных кредитных карт и других платежных документов заведомо не пригодных к использованию квалифицируется как мошенничество.
8. Подделка билетов денежно-вещевой или иной лотереи квалифицируется как приготовление к мошенничеству. В случае сбыта фальшивого лотерейного билета или получения по нему выигрыша действия квалифицируются как оконченное мошенничество.
ст. 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
Специальный вид должностного преступления.
Объект – отношения обеспечивающие право на свободу реализации предпринимательской или иной деятельности. Иная деятельность – деятельность кооперативов, общественных религиозных организаций, причем не обязательно имеющих целью функционирования извлечение прибыли.
Объективная сторона.
Формы преступной деятельности:
1. неправомерный отказ в государственной регистрации ИП или юридического лица (далее ю. л.). Правомерным отказ является в случаях предусмотренных ФЗ от 08.08.2001 г. «О государственной регистрации ю.л. и ИП».
– не предоставление необходимых для регистрации документов;
– предоставление документов в ненадлежащий государственный орган;
– в единый государственный реестр внесена запись о том, что ю.л. находится в процессе ликвидации.
– если не утратило силу гос. регистрация его в таком качестве;
– не истек год со дня принятия решения о признании его несостоятельным (банкротом);
– наличие решения о прекращении в принудительном порядке его деятельности в качестве ИП;
– не истек срок, на который данное лицо лишено права заниматься предпринимательской деятельностью.
2. уклонение от регистрации – регистрация должна осуществляться в течении 5 рабочих дней со дня принятия всего пакета документов.
3. неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии). Основания для отказа в ФЗ от 08. 08. 2001 г. « О лицензировании отдельных видов деятельности»:
– наличие в предоставленных документах недостоверной или искаженной информации;
– несоответствие соискателя лицензии, либо принадлежащих ему или используемых им объектов лицензионным требованиям и условиям.
4. Уклонение от выдачи лицензии – решение об отказе в выдаче лицензии или выдаче ее принимается в течении 45 дней.
5. Ограничение прав и законных интересов ИП и ю.л. в зависимости от организационно-правовой формы:
– оказание незаконного управленческого давления;
– угроза экономическими санкциями;
– установление необходимости неправомерного согласования решений и т.д.
6. незаконное вмешательство в предпринимательскую или иную деятельность:
– незаконное проведение собрания акционеров;
– незаконное изъятие материальных средств;
– препятствие в эксплуатации помещений, использования земельных участков и т.д.
Состав формальный . Окончен с момента совершения действий или с момента истечения срока установленного для совершения действия (уклонение).
Субъективная сторона – прямой умысел (незаконные действия – везде где видишь эту фразу прямой умысел)
Субъект – специальный – должностные лица в чьи полномочия входит регистрация, выдача лицензии, а также иные должностные лица в случае ограничения самостоятельности или незаконного вмешательства.
ч. 2 ст. 169. Те же деяния совершенные в нарушение вступившего в законную силу судебного акта. Это специальный вид преступлений против правосудия (ст. 315 – общая норма). Для вменения данного признака необходимо наличие судебного акта, которым действия должностного лица были признаны неправомерными.
Если должностное лицо сменилось, то данный признак можно вменить если новое должностное было ознакомлено с судебным решением и все же совершило действия указанные в ч. 1.
Те же деяния причинившие крупный ущерб – свыше 250 тыс. руб. прим. ст. 169 – как реальный ущерб так и неполученные доходы или упущенная выгода.
ст. 171 Незаконное предпринимательство.
ПП ВС РФ от 18. 11 .2004 г. № 23
Объект – отношения по поводу осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.
Объективная сторона. Формы преступной деятельности:
1. осуществление предпринимательской деятельности без регистрации
а) отсутствие записи в едином гос. реестре ю.л. о создании ю.л. или приобретении статуса ИП (ЕГРИП)
б) содержится запись о ликвидации ю.л. или прекращении деятельности ф.л. в качестве ИП.
2. Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением правил регистрации. Осуществление деятельности субъектом предпринимательства, когда при регистрации были допущены нарушения дающие основания для признания ее недействительной (предоставление документов в неполном объеме, регистрация произведена вопреки существующим запретам).
3. Предоставление документов содержащих заведомо ложные данные, т.е. документы содержат ложную или искаженную информацию, которая повлекла за собой необоснованную регистрацию.
4. Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии):
– не предоставлены документы заявителем для лицензирования;
– до истечения срока установленного для решения вопроса об отказе или выдачи лицензии;
– в случае приостановления действия лицензии;
– в случае аннулирования лицензии.
Право осуществлять деятельность возникает с момента получения лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока действия, а также в случаях приостановления или аннулирования лицензии. Если ФЗ разрешено заниматься предпринимательской деятельностью только при наличии лицензии, но порядок и условия не были установлены, а лицо стало осуществлять такую деятельность, то действия квалифицируются по признаку «без лицензии».
5. Нарушение лицензионных требований и условий.
а) нарушение уведомительного порядка осуществления предпринимательской деятельности.
б) передача лицензии другому лицу.
Состав материальный . Действия должны причинить крупный ущерб гражданам, организациям, государству либо они будут сопряжены с получением доходов в крупном размере.
Доход – выручка от реализации товаров, работ, услуг без вычета произведенных лицом расходов.
Субъективная сторона – умышленная форма вины – прямой и косвенный умысел.
Субъект – 16 лет.
При осуществлении организацией, независимо от формы собственности, незаконной предпринимательской деятельности уголовной ответственности подлежит:
– лицо на которое в силу его служебного положения постоянно временно или по специальному поручению возложены обязанности по руководству организацией (руководитель исполнительного органа ю.л.)
– иное лицо имеющее право действовать без доверенности от имени ю.л.
– лицо фактически выполнявшее функции и обязанности руководителя организации.
п. «а» ч. 2 ст. 171 – организованная группа. Если речь о квалификации действий осуществляемых ю.л.-ом уголовной ответственности подлежат только специальные субъекты они должны входить в группу. Если лицо находиться в трудовых отношениях с организацией или ИП, которое осуществляет незаконную деятельность, то выполнение ими трудовых обязанностей не образует ст. 171.
п. «б» ч. 2 ст. 171 – особо крупный размер – 1 млн. руб.
Вопросы квалификации.
1. Действия лица занимающегося частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью без лицензии, если они повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью или смерть квалифицируются по ст. 235. В том случае, когда осуществление частной медицинской практики или частной фармацевтической деятельности без лицензии не повлекли последствий предусмотренных ст. 235 на при этом был причинен ущерб или получен доход в крупном размере, то действия квалифицируются по ст. 171.
2. Квалификация по реализации фальсифицированных товаров по ст. 159.
3. Если при занятии предпринимательской деятельности лицо незаконно использует чужой товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, то при наличии признаков действия квалифицируются по совокупности ст. 171 ст. 180.
4. Если в процессе предпринимательской деятельности осуществляется производство, приобретение, хранение немаркированных товаров и продукции подлежащей обязательной маркировке действия квалифицируются по совокупности ст. 171. и ст. 171.1 (крупный размер).
5. В случае, когда предпринимательская деятельность связана с производством, хранением, сбытом товаров не отвечающих требованиям безопасности для жизни или здоровья действия квалифицируются по совокупности ст. 171 и ст. 238.
6. В случаях, когда лицо имеет целью извлечение дохода и занимается незаконной деятельностью ответственность за которую предусмотрена иными статьями УК (ст. 223, 228.1) содеянное дополнительной квалификации по ст. 171 не требует.
ст. 173 Лжепредпринимательство.
Объект – отношения по поводу осуществления основанной на законе предпринимательской деятельности.
Объективная сторона – Лжепредпринимательство – создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность причинившее крупный ущерб гражданам, организациям, государству.
Организация признается созданной с момента включения в государственный реестр. Необходимо установить, что в момент создания лицо не намерено было осуществлять те виды деятельности, которые указаны в документах и на которые получены лицензии.
Крупный ущерб – сумма свыше 250 тыс. руб. и она может составлять сумму неуплаченных налогов в результате необоснованного освобождения от их уплаты либо денежные средства полученные в результате прикрытия запрещенным видом деятельности.
Субъективная сторона – умышленная форма вины. К наступившим последствиям умысел может быть как прямым так и косвенным. Обязательный признак – цель преступления:
– получение кредита;
– освобождение от налогов;
– извлечение иной имущественной выгоды;
– прикрытие запрещенной деятельности.
Субъект – 16 лет.
ст. 174. Легализация (отмывание) денежных средств иного имущества.
ФЗ 2001 года № 115 «О противодействии легализации доходов полученных преступным путем и финансирование терроризма»
Данная статья является специальным видом укрывательства преступления (физическое укрывательство ст. 316)
Объект – отношения складывающиеся по поводу осуществления законной предпринимательской деятельности.
Дополнительный объект – интересы правосудия.
Предмет:
1. денежные средства – валюта РФ, иностранная валюта.
2. иное имущество за исключением ст. 193, 194, 198, 199.2.
Объективная сторона. 2 вида действий:
1. Совершение финансовых операций. 2. другие сделки.
Операции с денежными средствами и иным имуществом:
– с денежными средствами в наличной форме, т.е. снятие со счета или зачисление на счет, если это не обусловлено характером деятельности
– покупка-продажа наличной иностранной валюты.
– приобретение ф.л. ценных бумаг за наличный расчет.
– операции по банковским счетам – размещение вклада на предъявителя; открытие вклада в пользу третьих лиц в наличной форме; перевод денежных средств за границу на анонимного владельца; зачисление или перевод на счет денежных средств; предоставление/получение кредита (займа); операции с ценными бумагами, если хотя бы одной из сторон является ю.л./ф.л. с местом регистрации в государстве, которое не сотрудничает с международной организацией противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
ч. 3 ст. 183 крупный ущерб – свыше 250 тыс. руб. под корыстной заинтересованностью понимается стремление получить выгоду имущественного характера.
ч. 4 ст. 183 тяжкие последствия – оценочное понятие, устанавливаем по обстоятельствам дела (особо крупный ущерб, банкротство, вынужденная безработица).
Субъект – 16 лет не является владельцем налоговой, коммерческой и банковской тайны.
ст. 186 Изготовление, перевозка, сбыт, хранение поддельных ценных бумаг.
1) билеты ЦБ РФ, находящиеся в обращении и металлическая монета
2) гос-ые и иные ценные бумаги в валюте РФ,
3) иностранная валюта и ценные бумаги в иностранной валюте.
Объективная сторона.
1. Изготовление денег и ценных бумаг – полная или частичная подделка. Способ не имеет значение для квалификации. Необходимо установить чтобы поддельные деньги и ценные бумаги имели существенное сходство по форме, цвету и др. реквизитами с настоящими купюрами. Если имела место грубая подделка и явное несоответствие купюр, то действия квалифицируются по ст. 159.
2. хранение – нахождение во владении виновного, т.е. при себе, в помещении, в тайниках (длящееся преступление)
3. перевозка – перемещение любым видом транспорта в том числе в пределах одного населенного пункта.
4. сбыт – использование денежных средств и ценных бумаг в качестве средства платежа. Ответственности за сбыт подлежат лица, которые стали случайными обладателями купюр, но зная об их поддельности пустили их в обращение.
Преступление окончено:
1. изготовление с момента изготовления одного денежного знака с целью сбыта.
2. сбыт – при установлении хотя бы одного факта сбыта.
Стадии преступления.
Неудавшаяся попытка расплатиться – покушение на сбыт.
Субъективная сторона – прямой умысел. Для изготовления, перевозки и хранения необходимо установить цель сбыта. ЕЕ отсутствие исключает уголовную ответственность.
Субъект – общий, 16 лет.
ч. 2 ст. 186 крупный ущерб – 250 тыс. руб. Для иностранной валюты учитывается количество и номинал по курсу ЦБ РФ на момент совершения преступления.
Организованная группа – общий признак.
Вопросы квалификации.
1. незаконное приобретение лицом в результате проделанных им операций с фальшивыми деньгами чужого имущества охватывается ст. 186 и дополнительной квалификации как хищение не требует.
2. подделка билетов денежно-вещевой лотереи с целью сбыта или незаконное получение выигрыша квалифицируется как мошенничество.
3. изготовление с целью сбыта или сбыт денежных знаков изъятых из обращения и имеющих лишь коллекционную ценность квалифицируется как мошенничество.
ст. 187 Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
Объект – кредитно-денежная система РФ.
1. кредитные карты.
2. дебитовая (расчетная) карта – списывание с банковского счета произведенной операции в тот же день…
3. иные документы – платежные поручения предоставляемые законом и банковскими правилами.
Объективная сторона.
1. изготовление – полная, частичная подделка. Способы записи информации на крту – эмбосирование, штрихкодирование, лазерная запись, кодировка на магнитной ленте.
2. сбыт – выпуск в обращение.
Субъективная сторона – прямой умысел. При изготовлении – цель сбыта.
Субъект – 16 лет.
Вопросы квалификации.
1. изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных кредитных расчетных карт квалифицируется по ст. 187. Изготовление поддельных карт для использования в целях совершение этим же лицом преступлений предусмотренных ч.ч. 3,4 ст. 159 следует квалифицировать как приготовление к мошенничеству (ч. 1 ст. 187 ч. 1 ст. 30 ч. 3, 4 ст. 159).
2. если лицо использовало поддельную или похищенную карту по не зависящим от него обстоятельствам ему не удалось обратить в свою пользу или пользу др. лиц похищенное имущество содеянное в зависимости от способа хищения следует квалифицировать как покушение на кражу (через банкомат) или покушение на мошенничество (через сотрудника).
3. сбыт поддельных карт и иных платежных документов заведомо непригодных к использованию квалифицируется по ст. 159.
Когда лицо изготовило с целью сбыта кредитные или иные карты, документы заведомо непригодные к использованию, но по обстоятельствам не зависящим от него не могло их сбыть, то квалификация как приготовление к мошенничеству.
Таможенные преступления.
ст. 188 Контрабанда.
ПП ВС РФ от 27.05. 2008 г. № 6
Объект – отношения в сфере перемещения товаров через таможенную границу.
Доп. Объект – общественная безопасность, здоровье населения, отношения собственности.
Предмет ч. 1 ст. 188 – товары – любое перемещаемое через таможенную границу движимое, отнесенные к недвижимым вещам транспортные средства. Стоимость товаров должна превышать 250 тыс. руб.
1. любое движимое имущество признаваемое товаром в соответствии с п.п. 1-3 п. 1. ст. 11 Таможенного кодекса РФ и п. 26 ст. 2 ФЗ «Об основах внешнеторговой деятельности».
2. иные не являющиеся товарами предметы для которых законодателем установлен определенный порядок и правила перемещения (рукопись научной статьи, либо иной не имеющий цены товара объект интеллектуальной собственности на материальном носителе – полезная модель, пром. образец, ТС используемые для международных перевозок).
3. наличная иностранная валюта, валюта РФ, дорожные чеки и внутренние ценные бумаги в документарной форме ч. 1 ст. 15 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
При разрешении вопроса о контрабанде следует учесть что данным законом определяется сумма иностранной валюты в пределах которой единовременно ввозимая или вывозимая валюта не подлежит декларированию таможенным органом. (3 тыс. долларов США или эквивалент др. валюты).
В случае декларирования лицом части единовременно ввозимой или вывозимой валюты предметом контрабанды является не декларированная часть иностранной валюты.
ч. 2. ст. 188 размер предмета не является обязательным признаком данного состава, не влияет на квалификацию.
Предметы.
1. предметы обладающие специфическими свойствами – наркотические, психотропные, сильнодействующие, отравляющие, ядовитые вещества.
2. обычное вооружение – огнестрельное, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства.
3. оружие массового поражения, средства его доставки, материалы и оборудование которые могут быть использованы при создании такого оружие.
4. стратегически важные сырьевые товары. Перечень определяется ФЗ и иными нормативно-правовыми актами. В настоящее время специальные правила перемещения не установлены, с учетом этого контрабанда должна квалифицироваться по ч. 1 ст. 188 если нет признаков ч. 3, 4 ст. 188.
5. культурные ценности, их перечень определен ФЗ «О ввозе вывозе культурных ценностей».
Объективная сторона.
ч. 1. ст. 188 – таможенная граница РФ совпадает с государственной границей, а также включает в себя пределы находящиеся в исключительной экономической зоне или континентальном шельфе, искусственных островах, сооружениях и установках особых экономических зон. Перемещение через таможенную границу – совершение действий по ввозу или вывозу с таможенной территории товаров или предметов любым способом включая перемещение в почтовых отправлениях, трубопроводным транспортом или по линиям электропередач.
Способы контрабанды.
1. помимо таможенного контроля:
– перемещение вне мест определенных таможенными органами либо вне времени их работы.
– без разрешения таможенных органов, если международным договором РФ или федеральным законодательством не предусмотрено свободное движение товаров без таможенного контроля.
Преступления в сфере экономики предусмотрены разделом VIII УК РФ. Разновидностями этих преступлений являются: преступления против собственности; преступления в сфере экономической деятельности; преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
1. Преступления против собственности (гл. 21, ст. 158–168 УК) посягают на собственность – частную, государственную, муниципальную и иные формы собственности.
Наиболее характерным преступлением против собственности является хищение, т. е. совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества (ст. 158) УК. Опасность хищения в том, что это всегда умышленное преступление, совершенное с целью наживы, влекущее неосновательное обогащение преступника за счет потерпевшего.
Способы хищения различны: кража, мошенничество, присвоение или растрата, грабеж, разбой, вымогательство. Меры наказания зависят от способа совершения хищения. Наиболее опасны хищения, совершаемые открыто (грабеж) либо с применением или угрозой применения насилия (разбой, вымогательство). Ответственность зависит от стоимости похищенного, личности виновного и многих других обстоятельств. Отягчающими обстоятельствами являются: совершение хищения группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой; совершение хищения неоднократно; совершение хищения лицами, ранее судимыми за хищение. Отягчающим обстоятельством является совершение хищения в крупном размере, когда стоимость похищенного имущества превышает 250 тыс. руб., и в особо крупном – 1 млн руб.
Максимальное наказание за хищение, совершенное путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты, – 10 лет лишения свободы; путем грабежа – 12 лет лишения свободы; за хищение, совершенное особо опасными способами (разбой, вымогательство), – 15 лет лишения свободы. Во всех случаях хищения дополнительным наказанием может быть штраф в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет.
2. Преступления в сфере экономической деятельности (гл. 22, ст. 169200 УК) имеют объектом посягательства нормальную экономическую деятельность государства, юридических и физических лиц.
Исходя из целей настоящей работы, особого внимания заслуживают следующие составы преступлений.
Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК). Субъектами ответственности являются должностные лица, которые с использованием своего служебного положения допускают неправомерный отказ в государственной регистрации либо уклонение от регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; незаконный отказ в выдаче лицензий на осуществление определенной деятельности либо уклонение от ее выдачи; ограничение прав и законных интересов предпринимателя или юридического лица; ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуальных предпринимателей или юридических лиц. Минимальное наказание за данное преступление – штраф до 200 тыс. руб., максимальное – лишение свободы на срок до 2 лет.
Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК) и незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК). Уголовная ответственность установлена за осуществление предпринимательской или банковской деятельности без регистрации, без специального разрешения (лицензии) или с нарушением условий лицензирования, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечениями дохода в крупном размере (свыше 250 тыс. руб.) или в особо крупном размере (свыше 1 млн руб.).
Минимальное наказание – штраф в размере до 300 тыс. руб. (за незаконное предпринимательство); от 100 до 300 тыс. руб. (за незаконную банковскую деятельность). Максимальное наказание соответственно: лишение свободы на срок до 5 лет, лишение свободы на срок до 7 лет.
Дополнительным наказанием может быть штраф: за незаконное предпринимательство – до 80 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за период до 6 месяцев; за незаконную банковскую деятельность – до 1 млн руб. или в размере дохода осужденного за период до 5 лет.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК).
Ответственность наступает за совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. При этом совершенными в крупном размере признаются финансовые операции и сделки на сумму свыше 1 млн руб.
Минимальное наказание за данное преступление – штраф до 120 тыс. руб., максимальное – лишение свободы от 7 до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 1741 УК).
Ответственность наступает за совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, либо использование указанных средств или иного имущества в целях осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. Крупный размер предполагает финансовые операции и сделки на сумму свыше 1 млн руб.
Минимальное наказание за данное преступление – штраф до 120 тыс. руб., максимальное – лишение свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
Фиктивное банкротство (ст. 197 УК), т. е. заведомо ложное объявление руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем, о своей несостоятельности в целях введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов, а равно для неуплаты долгов, если это деяние причинило крупный ущерб (свыше 250 тыс. руб.).
Минимальное наказание за данное преступление – штраф от 100 до 300 тыс. руб., максимальное – лишение свободы сроком до 6 лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев либо без такового.
Преступления в налоговой сфере имеют объектом посягательства формирование доходов государственного бюджета за счет законно установленных налогов и сборов. Заслуживают внимания четыре вида преступлений.
1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК). Уголовная ответственность наступает за указанное деяние, совершенное путем непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством о налогах и сборах обязательно, либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, если оно совершено в крупном размере. В этом случае лицо наказываются штрафом в размере от 100 до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до двух лет, либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 1 года.
То же деяние, совершенное в особо крупном размере, – наказывается штрафом в размере от 200 до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до 3 лет либо лишением свободы на срок до 3 лет.
2. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК). Уголовная ответственность наступает за уклонение от внесения этих платежей путем непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений. Указанное деяние должно быть совершено в крупном размере.
Данное преступление предполагает вину в форме умысла. Субъектами преступления являются руководители (собственники) предприятий и организаций, а также работники, составляющие и подписывающие соответствующие документы. Наказание за данное преступление – штраф в размере от 100 до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо арестом на срок от4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
То же деяние, совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору, б) в особо крупном размере, – наказывается штрафом в размере от 200 до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет либо лишением свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
3. Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199 УК). Уголовная ответственность наступает за указанное деяние, совершенное в личных интересах при исчислении, удержании или перечислении налоговых платежей в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, если оно совершено в крупном размере. Данное преступление наказывается штрафом в размере от 100 до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
То же деяние, совершенное в особо крупном размере, наказывается штрафом в размере от 200 до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 5 лет либо лишением свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
4. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 1992 УК). Уголовная ответственность наступает за это деяние, совершенные собственником или руководителем организации либо иным лицом, выполняющим управленческие функции в этой организации, или индивидуальным предпринимателем, если оно совершено в крупном размере (на сумму свыше 250 тыс. руб.).
Данное преступление наказывается штрафом в размере от 200 до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
3) В преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных организациях (гл. 23, ст. 201–204 УК) объектом посягательства является нормальная деятельность или функционирование, а также авторитет и престиж этих организаций. При этом имеются в виду все коммерческие организации независимо от формы собственности, а также некоммерческие организации, не являющиеся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением.
Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК) – это использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам. Уголовная ответственность наступает, если эти действия повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства. Субъектами данного преступления являются лица, постоянно, временно либо по специальным полномочиям выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в указанных выше организациях. Преступление это умышленное, совершенное с корыстной целью с использованием служебного положения. Минимальное наказание за данное преступление – штраф до 200 тыс. руб., максимальное – до 5 лет лишения свободы.
Коммерческий подкуп (ст. 204 УК) – это незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера за совершение действия (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением. Круг субъектов этого преступления практически не ограничен. Это преступление умышленное, совершаемое с корыстной целью. Минимальное наказание за данное преступление – штраф до 200 тыс. руб., максимальное – до 5 лет лишения свободы.
Лицо, совершившее указанное деяние, освобождается от ответственности, если в отношении его имело место вымогательство или если оно добровольно сообщило о подкупе органу, имеющему право возбудить уголовное дело.
В частности, освобождение от ответственности предусмотрено, если человек впервые совершил данный проступок и возместил ущерб, сообщает ТАСС.
Госдума приняла в окончательном чтении президентский законопроект о декриминализации некоторых преступлений экономической направленности. Документ, в частности, предусматривает освобождение от уголовной ответственности впервые совершивших ряд экономических преступлений.
Законопроектом, внесенным в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным в конце мая, предлагается расширить перечень преступлений, в случае совершения которых можно избежать уголовной ответственности. Освобождение от ответственности предусмотрено, если человек впервые совершил данный проступок и возместил ущерб.
Так, либерализация коснулась статьи 170 УК ("Внесение заведомо ложных сведений в межевой план"), части 1 статьи 178 ("Ограничение конкуренции путем заключения ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля)"), части 3 статьи 185 ("Совершенные организованной группой злоупотребления при эмиссии ценных бумаг"), части 1 статьи 191 ("Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга"), части 2 статьи 194 ("Совершенное группой лиц по предварительному сговору или в особо крупном размере уклонение от уплаты таможенных платежей").
При этом с пятикратного до двукратного снижен размер возмещения ущерба в федеральный бюджет.
Мошенничество в бизнесе перенесли в другой закон
Законопроект предлагает признать утратившей силу статью 159.4 УК ("Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности"). Данная статья, введенная в УК в 2012 году, предусматривает наказание за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Сейчас максимальная санкция за данное преступление - один год лишения свободы, в случае крупного ущерба - до трех лет лишения свободы, в случае особо крупного ущерба - до пяти лет лишения свободы.
При этом, в изначальной редакции законопроекта предлагалось дополнить статью 159 ("Мошенничество") УК пятой частью - "Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба". Соответственно, уголовное дело должно возбуждаться, только в случае причинения значительного ущерба, коим предлагается считать сумму от 10 тысяч рублей. Данное преступление, согласно инициативе, должно было минимально караться штрафом в размере до 300 тысяч рублей, максимально - лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
Ко второму чтению законопроект подошел уже без этой нормы. В то же время данная поправка в неизменной форме внесена в законопроект Верховного суда о декриминализации ряда преступлений, в том числе побоев и неуплаты алиментов.
Штрафы за воровство товарных знаков выросли
В ходе доработки законопроекта ко второму чтению было скорректировано в большую сторону наказание за незаконное использование средств индивидуализации товаров или услуг (например, товарных знаков). Сейчас за совершение данного преступления группой лиц по предварительному сговору наказывают штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет. Максимальная санкция - шесть лет лишения свободы.
Первоначально законопроект предполагал смягчить санкции по данной статье УК, предусмотрев штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет. Максимальное наказание - четыре года лишения свободы. В новой редакции последнее наказание осталось неизменным, но штрафы выросли и составили от 200 тысяч до 400 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от полутора до трех лет.
Основания для возбуждения уголовного дела
Законодательная инициатива предусматривает увеличение размера ущерба, являющегося основанием для возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере экономики. Также повышается порог ущерба, при котором преступление считается совершенным в крупном или особо крупном размере.
Например, при злоупотреблениях с ценными бумагами (статьи 185, 185.1, 185.2, 185.3, 185.4 УК РФ) крупным ущербом и доходом в крупном размере предлагается считать ущерб (доход) в сумме более 1,5 миллиона рублей, а в особо крупном размере - более 3,75 миллиона рублей. В настоящее время крупным ущербом по данным статьям признается ущерб в размере от 1 миллиона рублей, особо крупным - от 2,5 миллиона рублей.
Также законопроект предлагает повысить порог ущерба для возбуждения уголовного дела по статье 194 "Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица" УК РФ. "Уклонение от уплаты таможенных платежей признается совершенным в крупном размере, если сумма не уплаченных таможенных платежей за товары, перемещенные через таможенную границу Евразийского экономического союза, в том числе в одной или нескольких товарных партиях, превышает 2 миллиона рублей, а в особо крупном размере - 6 миллионов рублей", - говорится в законопроекте.
Помимо этого, увеличена (с 1,8 миллиона до 2,7 миллиона рублей) пороговая сумма неуплаченных налогов и сборов, которая дает основание для возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях.
Услуги нотариуса
Проектом поправок предлагается также внести в Уголовно- процессуальный кодекс норму, которая позволяет подозреваемым и обвиняемым с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста пользоваться услугами нотариуса. Это необходимо для "удостоверения доверенности на право представления интересов подозреваемого в сфере предпринимательской деятельности". При этом запрещается совершение нотариальных действий в отношении имущества, денежных средств и иных ценностей, на которые может быть наложен арест, оговаривается в документе.
Как сообщил ранее глава комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников, законопроект был подготовлен с учетом мнения предпринимательского сообщества. В разработке проекта закона, по его словам, приняли участие представители Торгово-промышленной палаты, "Деловой России", "Опоры России", а также правоохранительных органов.
Ущерб от преследования
По словам сопредседателя "Деловой России" Андрея Назарова, только за прошедший год в России было возбуждено на предпринимателей около 200 тысяч уголовных дел по экономическим статьям. Стране от временного или постоянного прекращения деятельности бизнесменов нанесен ущерб в 7 триллион рублей, что сопоставим с половиной годового бюджета России. После прекращения уголовного преследования лишь 6-10% бизнесменов сумели сохранить свой бизнес, 25% - лишь частично, а 70% потеряли его полностью. 140 тысяч компаний прекратили свое существование в 2015 году из-за преследования со стороны правоохранительных органов вне зависимости от степени их вины. До суда дошло 30% дел, 2/3 - повисли и 10% - прекращены.
Чем больше деяний попадает под уголовное законодательство, тем больше может быть злоупотреблений со стороны правоприменителей. Чем больше действий предпринимателей мы криминализируем, тем больше появляется уголовных дел и ненужного преследования. Это отрицательно сказывается и на инвестиционном климате, и на настроениях людей, которые хотели бы заняться предпринимательством, - добавил Андрей Назаров.
просмотры: 5421
Загрузка...
