) трансформировался в Федеральный закон от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральным законом от 21.07.2014 № 213-ФЗ устанавливаются:
— критерии отнесения хозяйственных обществ, их дочерних и зависимых обществ к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации;
— виды операций, осуществление которых хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, их дочерними и зависимыми обществами возможно только с кредитными организациями, которые соответствуют определенным требованиям;
— требования к кредитным организациям, осуществляющим финансовые операции с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, их дочерними и зависимыми обществами;
— полномочия федеральных органов исполнительной власти, связанные с регулированием указанных финансовых операций;
— ответственность
юридических лиц и (или) должностных лиц за несоблюдение положений закона
.
Федеральный закон от 21.07.2014 № 213-ФЗ опубликован 22.07.2014 - http://pravo.gov.ru:8080/page.aspx?111797, вступает в силу со дня его официального опубликования.
Предлагаем ознакомиться с текстом статей 3-5 Федерального закона №213-ФЗ от 21.07.2014.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Статья 3
Статью 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Операция по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или списанию денежных средств со счета (вклада), покрытого (депонированного) аккредитива хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, указанных в статье 1 Федерального закона «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается такая операция, равна или превышает 50 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 50 миллионам рублей, или превышает ее.
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, уведомляют уполномоченный орган о каждом открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг обществами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, в порядке, установленном Банком России по согласованию с уполномоченным органом.».
Статья 4
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях следующие изменения:
1) в абзаце первом части 1 статьи 3.5 после слов «частью 1 статьи 15.36» дополнить словами «, статьей 15.39», слова «статьей 15.27.1» заменить словами «статьями 15.27.1, 15.39»;
2) главу 15 дополнить статьей 15.39 следующего содержания:
«Статья 15.39. Нарушение требований законодательства Российской Федерации в части обязательного контроля операций хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации
1. Открытие счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, или обществам, находящимся под их прямым или косвенным контролем, указанным в Федеральном законе «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», либо заключение с указанными обществами договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) кредитными организациями, не соответствующими установленным для этого требованиям законодательства Российской Федерации, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до одного миллиона рублей; на юридических лиц — от десяти миллионов до шестидесяти миллионов рублей.
2. Открытие счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, или обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, указанными в Федеральном законе «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в кредитных организациях, не соответствующих установленным для этого требованиям законодательства Российской Федерации, либо приобретение указанными обществами ценных бумаг кредитных организаций, не соответствующих установленным для этого требованиям законодательства Российской Федерации, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до одного миллиона рублей; на юридических лиц — от десяти миллионов до шестидесяти миллионов рублей.»;
3) часть 1 статьи 23.62 после слов «частями 1 — 3 статьи 15.27 (в пределах своих полномочий)» дополнить словами «, частью 2 статьи 15.39»;
4) часть 1 статьи 23.74 после цифр «15.38,» дополнить словами «частью 1 статьи 15.39,».
Статья 5
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Банк России публикует перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным статьей 2 настоящего Федерального закона, на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение тридцати дней со дня принятия акта Правительства Российской Федерации, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона.
3. Хозяйственные общества, указанные в статье 1 настоящего Федерального закона, имеющие счета в кредитных организациях, не соответствующих требованиям, установленным статьей 2 настоящего Федерального закона, и не включенных в перечень кредитных организаций, сформированный Банком России, должны расторгнуть договоры банковского счета, закрыть счета в таких кредитных организациях в течение одного года со дня опубликования Банком России на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соответствующего перечня кредитных организаций.
4. Положения статей 1 и 2 настоящего Федерального закона не распространяются на договоры банковского вклада (депозита), покрытые (депонированные) аккредитивы и ценные бумаги, которые были соответственно заключены, открыты или приобретены хозяйственными обществами, указанными в статье 1 настоящего Федерального закона, до дня его вступления в силу. Срок действия договоров банковского вклада (депозита), договоров об открытии покрытых (депонированных) аккредитивов, которые были заключены до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, не может быть продлен.
5. На банковский счет, вклад (депозит), открытые по договору банковского счета, договору банковского вклада (депозита) хозяйственным обществом, указанным в статье 1 настоящего Федерального закона, в кредитной организации, не включенной в перечень кредитных организаций, указанный в части 2 настоящей статьи, со дня опубликования Банком России указанного перечня не могут быть зачислены денежные средства, за исключением процентов по договору банковского счета, договору банковского вклада (депозита).
Перечень стратегических организаций на основе критериев, установленных частью 6 статьи 1 Закона №213-ФЗ:
Перечень стратегических организаций, составленный на основе указанных ниже документов в прилагаемом файле —-
Состав таблицы — №п\п, Сокращенное наименование, Полное наименование, ИНН, идентификатор (ссылка на документ с указанием номера подпункта в соответствующем Приложении документа)
— перечень стратегических организаций, утвержденный Указом Президента РФ от 04.08.2004 №1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ» (за исключением кредитных организаций)
1. Федеральные государственные унитарные предприятия, осуществляющие производство продукции (работ, услуг), имеющей стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации
| N п/п | ИНН | |
|---|---|---|
| 1 | Авангард, г. Стерлитамак Республики Башкортостан | 0268005588 |
| 2 | Аварийно-технический центр Минатома России, г. Санкт-Петербург | 7802145892 |
| 4 | Администрация гражданских аэропортов (аэродромов), г. Москва | 7714276906 |
| 4.1 | Алексинский химический комбинат, г. Алексин-1 Тульской области | 7111003056 |
| 10.1 | Амурский патронный завод "Вымпел", Хабаровский край | 2706000260 |
| 19 | Базальт, г. Саратов | 6432003698 |
| 22 | Бийский олеумный завод, Алтайский край | 2204001528 |
| 26 | Ведомственная охрана Минатома России, г. Москва | 7706289940 |
| 26.1 | Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации, г. Москва | 7701330105 |
| 26.2 | Верхнесалдинский государственный казенный завод химических емкостей, г. Верхняя Салда Свердловской области | 6607007128 |
| 29 | Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт", г. Москва | 7704047921 |
| 37 | Воскресенский государственный казенный агрегатный завод, Московская область | 5005021250 |
| 39 | Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, г. Москва | 7714072839 |
| 40 | Всероссийский научно-исследовательский и проектный институт тугоплавких металлов и твердых сплавов, г. Москва | 7726011284 |
| 41 | Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов, г. Москва | 7701024933 |
| 43 | Всероссийский научно-исследовательский институт межотраслевой информации - Федеральный информационно-аналитический центр оборонной промышленности, г. Москва | 7733020875 |
| 44 | Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделеева, г. Санкт-Петербург | 7705410030 |
| 45 | Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы, г. Москва | 7736042404 |
| 46 | Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений, г. Москва | 7702038456 |
| 48 | Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии, г. Казань | 1660007420 |
| 49 | РОСНАНО | 7728131587 |
| 50 | Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений, пос. Менделеево Московской области | 5044000102 |
| 56 | Всероссийский электротехнический институт имени В.И. Ленина, г. Москва | 7722026032 |
| 58 | Гидрографическое предприятие, г. Санкт-Петербург | 7812022096 |
| 60 | Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации, г. Москва | 7704010978 |
| 61.1 | Горно-химический комбинат, г. Железногорск Красноярского края | 2452000401 |
| 61.2 | Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации, г. Москва | 7734135124 |
| 68 | Государственное научно-производственное предприятие "Крона", г. Владимир | 3327101250 |
| 72 | Государственное предприятие электрографии и микрографии, г. Тула | 7106014817 |
| 75.1 | Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем, пос. Белоозерский Московской области | 5005020218 |
| 78 | Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем, г. Москва | 7714037739 |
| 79 | Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации, г. Москва | 7712039709 |
| 85 | Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, г. Москва | 7720074697 |
| 87 | Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов, г. Казань | 1656003409 |
| 90 | Государственный лазерный полигон "Радуга", г. Радужный Владимирской области | 3308000538 |
| 94 | Государственный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт химических реактивов и особо чистых химических веществ, г. Москва | 7718013432 |
| 107 | Завод имени Морозова, пос. имени Морозова Ленинградской области | 4703009607 |
| 108 | Завод имени Я.М. Свердлова, г. Дзержинск Нижегородской области | 5249002485 |
| 120 | Завод "Электромаш", г. Нижний Новгород | 5263002110 |
| 131.1 | Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС), г. Москва | 7703082786 |
| 132 | Исследовательский центр имени М.В. Келдыша, г. Москва | 7711000836 |
| 134 | 1656025681 | |
| 135 | Казанский государственный казенный пороховой завод | 1654001773 |
| 141 | Калининградский морской рыбный порт | 3900000390 |
| 149 | Каменский химический комбинат, г. Каменск-Шахтинский Ростовской области | 6147003562 |
| 155 | Киноконцерн "Мосфильм" | 7729124656 |
| 175.1 | Координационный Центр по созданию систем безопасности и управления "Атомбезопасность" Росатома, г. Сергиев Посад - 7 Московской области | 5042009244 |
| 177 | Космическая связь, г. Москва | 7725027605 |
| 186 | Куйбышевский химический завод, Новосибирская область | 5447101569 |
| 193.1 | Международное информационное агентство "Россия сегодня", г. Москва | 7704853840 |
| 195 | Межотраслевой научно-исследовательский институт "Интеграл", г. Москва | 7722003814 |
| 197 | Морсвязьспутник, г. Москва | 7707074779 |
| 206 | Московское орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени конструкторское бюро "Электрон" | 7703004690 |
| 208 | Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов, Московская область | 5029008940 |
| 213 | Научно-информационный центр "Планирование. Экономика. Управление", г. Москва | 7709047202 |
| 216.1 | Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности, г. Пересвет Московской области | 5042006211 |
| 226 | Научно-исследовательский институт "Геодезия", г. Красноармейск Московской области | 5023002050 |
| 230 | Научно-исследовательский институт "Квант", г. Москва | 7711000890 |
| 237.1 | Научно-исследовательский Институт Научно-производственное объединение "Луч" Министерства Российской Федерации по атомной энергии, г. Подольск Московской области | 5036005308 |
| 244 | Научно-исследовательский институт прикладной акустики, г. Дубна Московской области | 5010007607 |
| 254 | Научно-исследовательский институт стандартизации и унификации, г. Москва | 7718016659 |
| 259 | Научно-исследовательский институт физических проблем имени Ф.В. Лукина, г. Москва | 7735043980 |
| 261 | Научно-исследовательский институт химии и технологии полимеров имени академика В.А. Каргина с опытным заводом, г. Дзержинск Нижегородской области | 5249007028 |
| 264 | Научно-исследовательский институт электромеханики, г. Истра Московской области | 5017084537 |
| 272.1 | Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова, г. Сосновый Бор Ленинградской области | 4714000067 |
| 281 | Научно-производственное объединение машиностроения, г. Реутов Московской области | 5012039795 |
| 285 | Научно-производственное объединение электромеханики, г. Миасс Челябинской области | 7415044181 |
| 289.1 | Научно-производственное предприятие "Гамма", г. Москва | 7728044373 |
| 297 | Научно-производственное предприятие "Прогресс", г. Омск | 5506010517 |
| 306.2 | Научно-технический и сертификационный центр по комплексной защите информации, г. Москва | 7706031557 |
| 308 | Научно-технический центр "Атлас", г. Москва | 7715027275 |
| 309 | Научно-технический центр "Базис", г. Калуга | 4029016681 |
| 312 | Научно-технический центр "Информтехника", г. Москва | 7708022075 |
| 313 | Научно-технический центр оборонного комплекса "Компас", г. Москва | 7733026852 |
| 314 | Научно-технический центр "Орион" Федеральной службы безопасности Российской Федерации, г. Москва | 7715195512 |
| 315 | Научно-технический центр правовой информации "Система", г. Москва | 7701006532 |
| 318 | Научно-технический центр "Химвест", г. Москва | 7720070371 |
| 320 | Национальные рыбные ресурсы, г. Москва | 7702252795 |
| 326 | Нижнетагильский институт испытания металлов, Свердловская область | 6668000472 |
| 331 | Новосибирский опытный завод измерительных приборов, пос. Чик Новосибирской области | 5425100089 |
| 347 | Ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт синтетического каучука имени академика С.В. Лебедева, г. Санкт-Петербург | 7805005251 |
| 350 | Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио, г. Москва | 7709025230 |
| 370 | Пермский завод "Машиностроитель" | 5906075029 |
| 370.1 | Пермский пороховой завод | 5908006119 |
| 373 | Предприятие по управлению собственностью за рубежом Управления делами Президента Российской Федерации, г. Москва | 7705122392 |
| 374 | Производственное объединение "Авангард", г. Сафоново Смоленской области | 6726504312 |
| 382 | Производственное объединение Красноярский химический комбинат "Енисей" | 2451000046 |
| 384 | Производственное объединение "Октябрь", г. Каменск-Уральский Свердловской области | 6612001971 |
| 388 | Производственное объединение "Стрела", г. Оренбург | 5609061432 |
| 395 | Росморпорт, г. Москва | 7702352454 |
| 398 | Российская телевизионная и радиовещательная сеть, г. Москва | 7717127211 |
| 401 | Российский научный центр "Прикладная химия", г. Санкт-Петербург | 7813046340 |
| 404 | Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи | 6152001024 |
| 407 | Самарский завод "Коммунар", пос. Петра-Дубрава Самарской области | 6367080065 |
| 413 | Саранский механический завод, Республика Мордовия | 1325126777 |
| 421 | Сибирский государственный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт метрологии, г. Новосибирск | 5407110983 |
| 422 | Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина, г. Новосибирск | 5401101598 |
| 426 | Ситуационно-кризисный Центр Министерства Российской Федерации по атомной энергии, г. Москва | 7706187089 |
| 427 | Смоленское производственное объединение "Аналитприбор" | 6731002766 |
| 430 | Специализированное конструкторское бюро радиоэлектронной аппаратуры "Радэл", г. Москва | 7735048097 |
| 431 | Специализированное производственное объединение по обеспечению противоаварийной защиты предприятий "Металлургбезопасность", г. Москва | 7717036797 |
| 441.1 | Телевизионный технический центр "Останкино", г. Москва | 7717022723 |
| 444.1 | Тамбовский пороховой завод, г. Котовск Тамбовской области | 6825000757 |
| 447 | Управление строительства N 30, г. Межгорье Республики Башкортостан | 0279000119 |
| 449 | Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов, г. Пермь | 5906092190 |
| 450 | Уральский научно-исследовательский институт метрологии, г. Екатеринбург | 6662003205 |
| 468 | Федеральный центр двойных технологий "Союз", г. Дзержинский Московской области | 5027030450 |
| 472 | Центр аэронавигационной информации гражданской авиации, г. Москва | 7733022054 |
| 473 | Центр радиотехнического оборудования и связи гражданской авиации, г. Москва | 7714045842 |
| 474 | Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, г. Москва | 7702044530 |
| 474.1 | Центральная научно-исследовательская лаборатория отраслевых инновационных технологий, г. Москва | 5838009089 |
| 485 | Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского, г. Жуковский Московской области | 5013009056 |
| 486 | Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова, г. Москва | 7722016820 |
| 489 | Центральный научно-исследовательский институт "Дельфин", г. Москва | 5052009116 |
| 491 | Центральный научно-исследовательский институт "Комплекс", г. Москва | 7718016715 |
| 492 | Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей", г. Санкт-Петербург | 7815021340 |
| 495 | Центральный научно-исследовательский институт связи, г. Москва | 7720005291 |
| 497 | Центральный научно-исследовательский институт судостроительной промышленности "Центр", г. Москва | 7703010598 |
| 500 | Центральный научно-исследовательский институт химии и механики, г. Москва | 7724073013 |
| 501 | Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии имени И.П. Бардина, г. Москва | 7701027596 |
| 505 | Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", г. Москва | 7711000924 |
| 505.1 | Чапаевский механический завод, Самарская область | 6330032690 |
| 506 | Чапаевский опытный завод измерительных приборов, Самарская область | 6330280371 |
| 513 | Электромеханический завод "Звезда", г. Сергиев Посад Московской области | 5042010458 |
| 515 | Крыловский государственный научный центр, г. Санкт-Петербург | 7810213747 |
| 516 | Почта России, г. Москва | 7724261610 |
№ 72 Государственное предприятие электрографии и микрографии, г. Тула (сокращенное наименование ФГУП «ГП ЭЛМИ») — Прекратило деятельность при присоединении, дата ликвидации: 24 декабря 2012, преемник ФГУП «НИИСУ» ИНН 7718016659.
№ 149 Каменский химический комбинат, г. Каменск-Шахтинский Ростовской области (сокращенное наименование ФГУП «КАМЕНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ») — Прекратило деятельность при разделении, дата ликвидации: 23 марта 2006, преемники:
—
ФКП «Комбинат «Каменский», Федеральное казенное предприятие «Комбинат «Каменский» ИНН6147025090;
— ФГУП «Каменскхимкомбинат», Федеральное государственное унитарное предприятие «Каменскхимкомбинат» ИНН 6147025083.
№ 186 Куйбышевский химический завод, Новосибирская область (сокращенное наименование ФГУП «КУЙБЫШЕВСКИЙ ХИМЗАВОД») — Прекратило деятельность при разделении, дата ликвидации: 15 июня 2006, преемники:
— ФКП «АНОЗИТ», Федеральное казенное предприятие «Анозит», ИНН 5452112527;
— ФГУП «КУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД», Федеральное государственное унитарное предприятие «Куйбышевский Завод» ИНН 5452112534 (прекратило деятельность при преобразовании, дата ликвидации: 3 июля 2008
, приемник ОАО «КУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД» ИНН 5452114228
)
№ 312 Научно-технический центр «Информтехника», г. Москва (сокращенное наименование ФГУП «НТЦ «ИНФОРМТЕХНИКА») — Прекратило деятельность при присоединении, дата прекращения деятельности: 29 апреля 2015, преемник ФГУП «НИИСУ» ИНН 7718016659.
№ 491 Центральный научно-исследовательский институт «Комплекс», г. Москва (сокращенное наименование ФГУП ЦНИИ «Комплекс») — Прекратило деятельность при присоединении, Дата прекращения деятельности: 24 декабря 2012, преемник ФГУП «НИИСУ» ИНН 7718016659.
2. Открытые акционерные общества, акции которых находятся в федеральной собственности и участие Российской Федерации в управлении которыми обеспечивает стратегические интересы, обороноспособность и безопасность государства, защиту нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации
| N п/п | Стратегические акционерные общества и их местонахождение | ИНН |
|---|---|---|
| 9 | 7729355614 | |
| 14 | Акционерная компания "АЛРОСА" (закрытое акционерное общество), г. Мирный Республики Саха (Якутия) | 1433000147 |
| 15 | 7706061801 | |
| 16.1 | Акционерная нефтяная Компания "Башнефть", г. Уфа | 0274051582 |
| 41 | Аэроприбор - Восход, г. Москва | 7719021450 |
| 42 | Аэрофлот - российские авиалинии, г. Москва | 7712040126 |
| 45 | Банк внешней торговли, г. Санкт-Петербург | 7702070139 |
| 87 | Газпром, г. Москва | 7736050003 |
| 97.1 | Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных, пос. Быково, Подольский район Московской области | 5074035409 |
| 98 | 7706052300 | |
| 104.1 | "Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева", г. Миасс Челябинской области | 7415061109 |
| 136 | Зарубежнефть, г. Москва | 7701350084 |
| 190 | 7842335610 | |
| 192 | 7720544208 | |
| 193.1 | Концерн "Научно-производственное объединение "Аврора", г. Санкт-Петербург | 7802463197 |
| 194 | 7813341546 | |
| 195 | Концерн ПВО "Алмаз-Антей", г. Москва | 7731084175 |
| 196.2 | 7813438763 | |
| 198.1 | Корпорация "Московский институт теплотехники" | 7715842760 |
| 199 | Корпорация "Росхимзащита", г. Тамбов | 6829018032 |
| 199.1 | Корпорация "Стратегические пункты управления", г. Москва | 7722775458 |
| 200 | Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", г. Королев Московской области | 5099000013 |
| 227 | Международный аэропорт Шереметьево, г. Химки Московской области | 7712094033 |
| 246 | Московский научно-производственный комплекс "Авионика" | 7715003820 |
| 276.1 | Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского, г. Нижний Тагил Свердловской области | 6623029538 |
| 305.1 | 7706107510 | |
| 324.2 | 7708619320 | |
| 324.3 | Объединенная зерновая компания, г. Москва | 7708632345 |
| 324.4 | 7838395215 | |
| 324.5 | Объединенная ракетно-космическая корпорация, г. Москва | 7722692000 |
| 369 | Первый канал | 7717039300 |
| 381.1 | Приокский завод цветных металлов, г. Касимов Рязанской области | 6226006397 |
| 385 | 6731044928 | |
| 400.1 | "Роснефтегаз", г. Москва | 7715356431 |
| 400.1 | "Роснефтегаз", г. Москва | 7705630445 |
| 400.3 | Росгеология, г. Москва | 7724294887 |
| 404 | 7708503727 | |
| 449.1 | 7705454461 | |
| 452 | Современный коммерческий флот, г. Санкт-Петербург | 7702060116 |
| 481 | Техприбор, г. Санкт-Петербург | 7810237177 |
| 490 | Трансинжстрой, г. Москва | 7701011412 |
| 513.1 | Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро, г. Красноярск | 2460066195 |
| 513.2 | 4716016979 | |
| 518.1 | Российские сети, г. Москва | 7728662669 |
| 528.2 | Центр технологии судостроения и судоремонта, г. Санкт-Петербург | 7805482938 |
| 531 | Чебоксарское научно-производственное приборостроительное предприятие "Элара" | 2129017646 |
| 551 | ИНТЕР РАО ЕЭС, г. Москва | 2320109650 |
| 552. | Роскартография, г. Москва | 7722787661 |
— закрытый перечень стратегических организаций, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 23.01.2003 №91-р (за исключением кредитных организаций)
Приложение №1. Перечень открытых акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера — Российской Федерации по вопросам назначения представителя для голосования на общем собрании акционеров, внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, созыва внеочередного общего собрания акционеров, голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также согласование директив представителям Российской Федерации и представителям интересов Российской Федерации в советах директоров (наблюдательных советах) осуществляется Правительством Российской Федерации, председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению заместителем председателя Правительства Российской Федерации
| N п/п | Стратегические предприятия и их местонахождение | ИНН |
|---|---|---|
| 1 | Авиакомпания "Аэрофлот - российские авиалинии", г. Москва | 7712040126 |
| 2 | Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, г. Москва | 7729355614 |
| 3 | Акционерная компания "АЛРОСА", г. Мирный, Республика Саха (Якутия) | 1433000147 |
| 5 | Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть", г. Москва | 7706061801 |
| 6 | Внешторгбанк, г. Москва | 7702070139 |
| 7 | Газпром, г. Москва | 7736050003 |
| 11 | Международный аэропорт Шереметьево, г. Москва | 7712094033 |
| 12 | Нефтяная компания "Роснефть", г. Москва | 7706107510 |
| 16 | Современный коммерческий флот, г. Москва | 7702060116 |
| 20 | Российские железные дороги, г. Москва | 7708503727 |
| 22 | Концерн ПВО "Алмаз - Антей", г. Москва | 7731084175 |
| 23 | Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", г. Королев, Московская область | 5099000013 |
| 25 | Корпорация "Росхимзащита", г. Москва | 6829018032 |
| 27 | "Первый канал", г. Москва | 7717039300 |
| 28 | "РОСНЕФТЕГАЗ", г. Москва | 7715356431 |
| 28 | "РОСНЕФТЕГАЗ", г. Москва | 7705630445 |
| 29 | "Зарубежнефть", г. Москва | 7701350084 |
| 30 | Объединенная авиастроительная корпорация, г. Москва | 7708619320 |
| 32 | Объединенная судостроительная корпорация, г. Санкт-Петербург | 7838395215 |
| 34 | Росагролизинг, г. Москва | 7704221591 |
| 35 | Российский Сельскохозяйственный банк, г. Москва | 7725114488 |
| 36 | РусГидро, г. Красноярск | 2460066195 |
| 37 | Системный оператор Единой энергетической системы, г. Москва | 7705454461 |
| 38 | Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы, г. Москва | 4716016979 |
| 39 | Российские сети, г. Москва | 7728662669 |
| 40 | Открытое акционерное общество "Объединенная зерновая компания", г. Москва | 7708632345 |
| 41 | Корпорация "Московский институт теплотехники", г. Москва | 7715842760 |
| 42 | Открытое акционерное общество "Росгеология", г. Москва | 7724294887 |
| 43 | Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком", г. Москва | 7707049388 |
| 44 | "Российские ипподромы", г. Москва | 7714873807 |
| 48 | Роскартография, г. Москва | 7722787661 |
| 49 | РОСНАНО, г. Москва | 7728131587 |
| 50 | Акционерная нефтяная Компания "Башнефть", г. Уфа, Республика Башкортостан | 0274051582 |
| 50 | ГЛОНАСС, г. Москва | 7703383783 |
Приложение №2. Перечень открытых акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера — Российской Федерации по вопросам выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, голосования на общих собраниях акционеров по вопросам их формирования, а также согласование директив представителям Российской Федерации и представителям интересов Российской Федерации в советах директоров (наблюдательных советах) по голосованию на заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) по вопросам формирования единоличного исполнительного органа и избрания (переизбрания) председателей советов директоров (наблюдательных советов) осуществляется Правительством Российской Федерации, председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению заместителем председателя Правительства Российской Федерации
| N п/п | Стратегические предприятия и их местонахождение | ИНН |
|---|---|---|
| 32.4 | Концерн "Океанприбор", г. Санкт-Петербург | 7813341546 |
| 32.5 | Концерн "Моринформсистема-Агат", г. Москва | 7720544208 |
| 32.8 | Росспиртпром, г. Москва | 7730605160 |
| 32.9 | "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского", г. Нижний Тагил, Свердловская область | 6623029538 |
| 32.13 | "Центр технологии судостроения и судоремонта", г. Санкт-Петербург | 7805482938 |
| 32.14 | "Концерн "Научно-производственное объединение "Аврора", г. Санкт-Петербург | 7802463197 |
| 32.17 | Государственная акционерная компания "Оборонпромкомплекс", г. Москва | 7706052300 |
| 32.18 | Концерн "Гранит-Электрон", г. Санкт-Петербург | 7842335610 |
| 32.19 | Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор", г. Санкт-Петербург | 7813438763 |
| 32.21 | Приокский завод цветных металлов, г. Касимов, Рязанская область | 6226006397 |
| 32.22 | Производственное объединение "Кристалл", г. Смоленск | 6731044928 |
| 32.23 | "Корпорация "Стратегические пункты управления", г. Москва | 7722775458 |
| 32.24 | "Объединенная ракетно-космическая корпорация", г. Москва | 7722692000 |
| 34 | Мурманское морское пароходство, г. Мурманск | 5190400250 |
| 37 | Новороссийский морской торговый порт, г. Новороссийск, Краснодарский край | 2315004404 |
| 49 | Государственная транспортная лизинговая компания, г. Москва | 7720261827 |
| 52 | Трансинжстрой, г. Москва | 7701011412 |
| 53 | ИНТЕР РАО ЕЭС, г. Москва | 2320109650 |
| 54 | Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных, пос. Быково, Московская область | 5074035409 |
Статья 1
1. Хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, вправе открывать счета, покрытые (депонированные) аккредитивы в кредитных организациях, заключать договоры банковского счета, договоры банковского вклада (депозита) с кредитными организациями, приобретать ценные бумаги кредитных организаций, если валютой соответствующего договора является рубль (ценная бумага номинирована в рублях), только в случае, если кредитная организация соответствует требованиям, установленным статьей 2 настоящего Федерального закона, за исключением случаев, определенных частями 4 и 5 настоящей статьи.
2. Хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, вправе открывать счета, покрытые (депонированные) аккредитивы в кредитных организациях, заключать договоры банковского счета, договоры банковского вклада (депозита) с кредитными организациями, приобретать ценные бумаги кредитных организаций, если валютой соответствующего договора является иностранная валюта (ценная бумага номинирована в иностранной валюте), только в случае, если кредитная организация соответствует требованиям, установленным статьей 2 настоящего Федерального закона, а также в иностранных банках, действующих в соответствии с правом страны своего места нахождения.
3. Хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, уведомляют федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, о каждом открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками, о приобретении ценных бумаг иностранных банков в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
4. Хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, вправе открывать счета, покрытые (депонированные) аккредитивы, заключать договоры банковского счета, договоры банковского вклада (депозита) с государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" с учетом положений части 4 статьи 3 Федерального закона от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О банке развития".
5. Правительство Российской Федерации вправе определять виды установленных настоящей статьей операций (сделок), которые вправе осуществлять хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, с отдельными кредитными организациями, как соответствующими требованиям, установленным статьей 2 настоящего Федерального закона, так и не соответствующими указанным требованиям, при этом такие кредитные организации не включаются в перечень, предусмотренный частью 3 статьи 2 настоящего Федерального закона.
6. Под хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, в целях настоящего Федерального закона понимается:
1) хозяйственное общество (за исключением кредитных организаций), включенное в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 года N 1009 "Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ";
2) хозяйственное общество (за исключением кредитных организаций), включенное в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень открытых акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера - Российской Федерации по вопросам назначения представителя для голосования на общем собрании акционеров, внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, созыва внеочередного общего собрания акционеров, голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и согласование директив представителям Российской Федерации и представителям интересов Российской Федерации в советах директоров (наблюдательных советах) осуществляются Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, либо в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень открытых акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера - Российской Федерации по вопросам выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, голосования на общих собраниях акционеров по вопросам их формирования и согласование директив представителям Российской Федерации и представителям интересов Российской Федерации в советах директоров (наблюдательных советах) по голосованию на заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) по вопросам формирования единоличного исполнительного органа и избрания (переизбрания) председателей советов директоров (наблюдательных советов) осуществляются Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации;
3) хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в смысле Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", определенное отдельными решениями Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.
7. Требования настоящей статьи распространяются на общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, в случае включения указанных контролируемых обществ в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень.
8. Хозяйственные общества, указанные в части 1 настоящей статьи, имеющие счета в кредитных организациях, которые перестали соответствовать требованиям, установленным статьей 2 настоящего Федерального закона, и исключены из перечня кредитных организаций, сформированного Центральным банком Российской Федерации (Банком России), должны расторгнуть договоры банковского счета в таких кредитных организациях в течение одного года со дня опубликования Банком России на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" соответствующего перечня кредитных организаций.
9. Со дня исключения кредитной организации из перечня кредитных организаций, сформированного Банком России, срок действия договоров банковского вклада (депозита), договоров об открытии покрытых (депонированных) аккредитивов, которые были заключены хозяйственными обществами, указанными в части 1 настоящей статьи, с такой кредитной организацией, не может быть продлен.
10. Со дня исключения кредитной организации из перечня кредитных организаций, сформированного Банком России, на банковский счет, открытый по договору банковского счета или договору банковского вклада (депозита) хозяйственным обществом, указанным в части 1 настоящей статьи, в такой кредитной организации, не могут быть зачислены денежные средства, за исключением процентов по договору банковского счета или договору банковского вклада (депозита).
Статья 2
1. Открытие счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, указанными в статье 1 настоящего Федерального закона, независимо от валюты соответствующего договора могут осуществлять только кредитные организации, соответствующие одному из следующих требований:
1) кредитная организация имеет собственные средства (капитал) по состоянию на 1 января текущего года в размере не менее установленного Правительством Российской Федерации размера по согласованию с Банком России;
2) кредитная организация находится под прямым или косвенным контролем Банка России или Российской Федерации.
2. Правительство Российской Федерации может определить иные кредитные организации, имеющие право на открытие счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем.
3. Банк России ежеквартально размещает перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В случае определения Правительством Российской Федерации кредитной организации в соответствии с частью 2 настоящей статьи Банк России вносит изменение в указанный перечень на основании уведомления Правительства Российской Федерации не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления указанного уведомления.
Статья 3
Статью 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3452; 2007, N 31, ст. 3993, 4011; 2010, N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172; 2013, N 26, ст. 3207; N 44, ст. 5641; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315, 2335) дополнить пунктом 1 3 следующего содержания:
"13. Операция по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или списанию денежных средств со счета (вклада), покрытого (депонированного) аккредитива хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, указанных в статье 1 Федерального закона "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается такая операция, равна или превышает 50 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 50 миллионам рублей, или превышает ее.
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, уведомляют уполномоченный орган о каждом открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг обществами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, в порядке, установленном Банком России по согласованию с уполномоченным органом.".
Статья 4
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 44, ст. 4295; 2003, N 46, ст. 4434; N 50, ст. 4847, 4855; N 52, ст. 5037; 2004, N 34, ст. 3533; N 44, ст. 4266; 2005, N 1, ст. 13, 40; N 19, ст. 1752; N 30, ст. 3131; N 52, ст. 5574; 2006, N 1, ст. 4; N 2, ст. 172; N 6, ст. 636; N 19, ст. 2066; N 31, ст. 3433; N 45, ст. 4641; N 50, ст. 5281; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 33; N 16, ст. 1825; N 26, ст. 3089; 2008, N 20, ст. 2259; N 52, ст. 6235, 6236; 2009, N 7, ст. 777; N 29, ст. 3597; N 30, ст. 3739; 2010, N 19, ст. 2291; N 28, ст. 3553; N 30, ст. 4005, 4007; N 31, ст. 4193, 4208; N 41, ст. 5193; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 23; N 7, ст. 905; N 19, ст. 2714; N 27, ст. 3873; N 30, ст. 4584; N 46, ст. 6406; N 47, ст. 6601, 6602; N 48, ст. 6728; N 50, ст. 7351, 7362; 2012, N 15, ст. 1723; N 24, ст. 3082; N 31, ст. 4320, 4329; N 47, ст. 6403, 6404, 6405; N 53, ст. 7602; 2013, N 14, ст. 1666; N 19, ст. 2323; N 26, ст. 3207, 3208, 3209; N 27, ст. 3469, 3477; N 30, ст. 4025, 4029, 4031, 4040, 4044, 4081, 4082; N 31, ст. 4191; N 43, ст. 5446; N 44, ст. 5624; N 48, ст. 6163, 6165; N 49, ст. 6327, 6343; N 51, ст. 6683, 6685, 6695, 6696; N 52, ст. 6961, 6994; 2014, N 6, ст. 557, 566; N 11, ст. 1096; N 19, ст. 2302, 2317, 2325, 2335; Российская газета, 2014, 25 июня; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 30 июня 2014 года, N 000120140630002, N 0001201406300011) следующие изменения:
1) в абзаце первом части 1 статьи 3.5 после слов "частью 1 статьи 15.36" дополнить словами ", статьей 15.39", слова "статьей 15.27 1 " заменить словами "статьями 15.271, 15.39";
2) главу 15 дополнить статьей 15.39 следующего содержания:
"Статья 15.39. Нарушение требований законодательства Российской Федерации в части обязательного контроля операций хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации
1. Открытие счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, или обществам, находящимся под их прямым или косвенным контролем, указанным в Федеральном законе "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", либо заключение с указанными обществами договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) кредитными организациями, не соответствующими установленным для этого требованиям законодательства Российской Федерации, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до одного миллиона рублей; на юридических лиц - от десяти миллионов до шестидесяти миллионов рублей.
2. Открытие счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, или обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, указанными в Федеральном законе "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в кредитных организациях, не соответствующих установленным для этого требованиям законодательства Российской Федерации, либо приобретение указанными обществами ценных бумаг кредитных организаций, не соответствующих установленным для этого требованиям законодательства Российской Федерации, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до одного миллиона рублей; на юридических лиц - от десяти миллионов до шестидесяти миллионов рублей.";
3) часть 1 статьи 23.62 после слов "частями 1 - 3 статьи 15.27 (в пределах своих полномочий)" дополнить словами ", частью 2 статьи 15.39";
4) часть 1 статьи 23.74 после цифр "15.38," дополнить словами "частью 1 статьи 15.39,".
Статья 5
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Банк России публикует перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным статьей 2 настоящего Федерального закона, на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение тридцати дней со дня принятия акта Правительства Российской Федерации, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона.
3. Хозяйственные общества, указанные в статье 1 настоящего Федерального закона, имеющие счета в кредитных организациях, не соответствующих требованиям, установленным статьей 2 настоящего Федерального закона, и не включенных в перечень кредитных организаций, сформированный Банком России, должны расторгнуть договоры банковского счета, закрыть счета в таких кредитных организациях в течение одного года со дня опубликования Банком России на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" соответствующего перечня кредитных организаций.
4. Положения статей 1 и 2 настоящего Федерального закона не распространяются на договоры банковского вклада (депозита), покрытые (депонированные) аккредитивы и ценные бумаги, которые были соответственно заключены, открыты или приобретены хозяйственными обществами, указанными в статье 1 настоящего Федерального закона, до дня его вступления в силу. Срок действия договоров банковского вклада (депозита), договоров об открытии покрытых (депонированных) аккредитивов, которые были заключены до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, не может быть продлен.
5. На банковский счет, вклад (депозит), открытые по договору банковского счета, договору банковского вклада (депозита) хозяйственным обществом, указанным в статье 1 настоящего Федерального закона, в кредитной организации, не включенной в перечень кредитных организаций, указанный в части 2 настоящей статьи, со дня опубликования Банком России указанного перечня не могут быть зачислены денежные средства, за исключением процентов по договору банковского счета, договору банковского вклада (депозита).
Президент Российской Федерации
ОБ ОТКРЫТИИ
БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ И АККРЕДИТИВОВ, О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ
БАНКОВСКОГО ВКЛАДА, ДОГОВОРА НА ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ЦЕННЫХ БУМАГ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОБЩЕСТВАМИ, ИМЕЮЩИМИ
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА И БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, вправе открывать счета, покрытые (депонированные) аккредитивы в кредитных организациях, заключать договоры банковского счета, договоры банковского вклада (депозита) с кредитными организациями, приобретать ценные бумаги кредитных организаций, если валютой соответствующего договора является рубль (ценная бумага номинирована в рублях), только в случае, если кредитная организация соответствует требованиям, установленным в соответствии с частями 1 - 1.2 и частью 1.5 статьи 2 настоящего Федерального закона, и включена в перечень кредитных организаций, предусмотренный частью 3 статьи 2 настоящего Федерального закона, за исключением случаев, определенных частью 4 настоящей статьи и частями 1.3 и 1.4 статьи 2 настоящего Федерального закона.
2. Хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, вправе открывать счета, покрытые (депонированные) аккредитивы в кредитных организациях, заключать договоры банковского счета, договоры банковского вклада (депозита) с кредитными организациями, приобретать ценные бумаги кредитных организаций, если валютой соответствующего договора является иностранная валюта (ценная бумага номинирована в иностранной валюте), только в случае, если кредитная организация соответствует требованиям, установленным в соответствии с частями 1 - 1.2 и частью 1.5 статьи 2 настоящего Федерального закона, и включена в перечень кредитных организаций, предусмотренный частью 3 статьи 2 настоящего Федерального закона, за исключением случаев, определенных частями 1.3 и 1.4 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также в иностранных банках, действующих в соответствии с правом страны своего места нахождения.
2.1. Правительство Российской Федерации вправе установить требования к иностранным банкам, в которых хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, вправе открывать счета, покрытые (депонированные) аккредитивы, заключать договоры банковского счета, договоры банковского вклада (депозита), а также срок, в течение которого указанные хозяйственные общества должны расторгнуть договоры банковского счета и договоры банковского вклада (депозита), заключенные с иностранными банками, которые перестали соответствовать установленным требованиям. Перечень иностранных банков, соответствующих установленным требованиям, не реже одного раза в три месяца после установления Правительством Российской Федерации соответствующих требований размещается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере банковской деятельности, на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием даты размещения.
3. Хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, уведомляют федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее - регистратор), в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
4. Хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, вправе открывать счета, покрытые (депонированные) аккредитивы, заключать договоры банковского счета, договоры банковского вклада (депозита) с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" в случае, если это предусмотрено Федеральным законом от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".
5. Утратил силу. - Федеральный закон от 29.07.2017 N 267-ФЗ .
6. Под хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, в целях настоящего Федерального закона понимается:
1) хозяйственное общество (за исключением кредитных организаций), включенное в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Президентом Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества";
2) хозяйственное общество (за исключением кредитных организаций), включенное в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень открытых акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера - Российской Федерации по вопросам назначения представителя для голосования на общем собрании акционеров, внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, созыва внеочередного общего собрания акционеров, голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и согласование директив представителям Российской Федерации и представителям интересов Российской Федерации в советах директоров (наблюдательных советах) осуществляются Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, либо в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень открытых акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера - Российской Федерации по вопросам выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, голосования на общих собраниях акционеров по вопросам их формирования и согласование директив представителям Российской Федерации и представителям интересов Российской Федерации в советах директоров (наблюдательных советах) по голосованию на заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) по вопросам формирования единоличного исполнительного органа и избрания (переизбрания) председателей советов директоров (наблюдательных советов) осуществляются Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации;
3) хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в смысле Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", определенное отдельными решениями Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;
4) иные хозяйственные общества, доли в уставных капиталах или акции которых находятся в собственности Российской Федерации и которые включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень.
7. Требования настоящей статьи распространяются на общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, в случае включения указанных контролируемых обществ в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень.
8. Хозяйственные общества, указанные в части 1 настоящей статьи, имеющие счета в кредитных организациях и заключившие договоры банковского вклада (депозита) с кредитными организациями, которые перестали соответствовать требованиям, установленным в соответствии с частями 1 - 1.2 и частью 1.5 статьи 2 настоящего Федерального закона, и были исключены из перечня кредитных организаций, предусмотренного частью 3 статьи 2 настоящего Федерального закона, должны расторгнуть договоры банковского счета и банковского вклада (депозита) с такими кредитными организациями в течение ста восьмидесяти дней со дня размещения Банком России на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" соответствующего перечня кредитных организаций. Правительством Российской Федерации может быть принято решение о продлении срока, в течение которого хозяйственные общества, указанные в части 1 настоящей статьи, должны расторгнуть договоры банковского вклада (депозита).
8.1. Правительство Российской Федерации устанавливает порядок и условия отчуждения хозяйственными обществами, указанными в части 1 настоящей статьи, принадлежащих им ценных бумаг кредитных организаций, которые перестали соответствовать требованиям, установленным в соответствии с частями 1 - 1.2 и частью 1.5 статьи 2 настоящего Федерального закона, и были исключены из перечня кредитных организаций, предусмотренного частью 3 статьи 2 настоящего Федерального закона.
9. Со дня исключения кредитной организации из перечня кредитных организаций, предусмотренного частью 3 статьи 2 настоящего Федерального закона, срок действия договоров банковского вклада (депозита), договоров об открытии покрытых (депонированных) аккредитивов, которые были заключены хозяйственными обществами, указанными в части 1 настоящей статьи, с такой кредитной организацией, не может быть продлен.
10. Со дня исключения кредитной организации из перечня кредитных организаций, предусмотренного частью 3 статьи 2 настоящего Федерального закона, на банковский счет, открытый по договору банковского счета или договору банковского вклада (депозита) хозяйственным обществом, указанным в части 1 настоящей статьи, в такой кредитной организации, не могут быть зачислены денежные средства, за исключением процентов по договору банковского счета или договору банковского вклада (депозита).
10.1. Днем исключения кредитной организации из перечня кредитных организаций, предусмотренного частью 3 статьи 2 настоящего Федерального закона, признается первый рабочий день, следующий за днем размещения Банком России на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" соответствующего перечня кредитных организаций.
11. Хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, обязаны заключить договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг с регистратором, соответствующим требованиям, установленным статьей 2.1 настоящего Федерального закона, а также предоставлять регистратору информацию, необходимую для ведения реестра владельцев ценных бумаг таких обществ, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, которые заключили договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг с регистратором, который перестал соответствовать требованиям, установленным статьей 2.1 настоящего Федерального закона, должны расторгнуть такой договор в течение одного года со дня размещения регистратором на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений о его несоответствии требованиям, установленным статьей 2.1 настоящего Федерального закона.
13. Со дня размещения регистратором на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений о его несоответствии требованиям, установленным статьей 2.1 настоящего Федерального закона, срок действия договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг, который был заключен хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, с таким регистратором, не может быть продлен.
1. Открытие счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, указанными в статье 1 настоящего Федерального закона, независимо от валюты соответствующего договора могут осуществлять только кредитные организации, соответствующие одному из следующих требований:
1) кредитная организация имеет собственные средства (капитал) в размере не менее установленного Правительством Российской Федерации размера по согласованию с Банком России и соответствует дополнительным требованиям, установленным Правительством Российской Федерации;
2) кредитная организация находится под прямым или косвенным контролем Банка России или Российской Федерации.
1.1. При установлении дополнительных требований к кредитным организациям, указанным в пункте 1 части 1 настоящей статьи, Правительство Российской Федерации вправе определить требования к ценным бумагам кредитных организаций, которые вправе приобретать хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, и установить лимиты размещения средств такими хозяйственными обществами в кредитных организациях в зависимости от размера собственных средств (капитала) кредитной организации и (или) уровня кредитного рейтинга, присвоенного кредитной организации по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации.
1.2. При установлении дополнительных требований к кредитным организациям, указанным в пункте 1 части 1 настоящей статьи, Правительство Российской Федерации устанавливает требование к уровню кредитного рейтинга, присвоенного российской кредитной организации одним или несколькими кредитными рейтинговыми агентствами, сведения о которых внесены Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств, по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации в соответствии с методологией, соответствие которой требованиям статьи 12 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 222-ФЗ "О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" подтверждено Банком России.
1.3. Правительство Российской Федерации вправе определить одну или несколько кредитных организаций, не соответствующих установленным в соответствии с частями 1 - 1.2 и 1.5 настоящей статьи требованиям и имеющих право на открытие счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) с отдельным хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и (или) хозяйственным обществом, находящимся под его прямым или косвенным контролем. При этом такие кредитные организации не включаются в перечень, предусмотренный частью 3 настоящей статьи.
1.4. Правительство Российской Федерации вправе определить кредитную организацию, не соответствующую установленным в соответствии с частями 1 - 1.2 и 1.5 настоящей статьи требованиям и имеющую право на открытие счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, в случае, если в отношении кредитной организации действуют меры ограничительного характера, введенные иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза, или в случае, если такая кредитная организация находится под контролем либо значительным влиянием лиц, в отношении которых действуют меры ограничительного характера, введенные иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза. При этом такая кредитная организация включается Банком России в перечень, предусмотренный частью 3 настоящей статьи, на основании уведомления Правительства Российской Федерации не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления указанного уведомления.
1.5. Правительство Российской Федерации вправе определить требования, которым должны соответствовать кредитные организации, указанные в пункте 2 части 1 настоящей статьи, для целей осуществления операций (сделок), указанных в абзаце первом части 1 настоящей статьи, с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем.
2. Утратил силу. - Федеральный закон от 29.07.2017 N 267-ФЗ .
3. Банк России ежемесячно не позднее 25-го рабочего дня после отчетной даты размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием даты размещения) перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным в соответствии с частями 1 - 1.2 и 1.5 настоящей статьи, с указанием следующей информации:
1) о размере собственных средств (капитала) включенных в такой перечень кредитных организаций при условии представления кредитной организацией в Банк России согласия на раскрытие указанной информации;
2) об участии кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации в случае участия включенной в такой перечень кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".
4. Банк России опубликовывает размещенный в соответствии с частью 3 настоящей статьи на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечень кредитных организаций в официальном издании Банка России "Вестник Банка России".
Статья 2.1
1. Ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, может осуществлять только регистратор, соответствующий следующим требованиям:
1) в уставном капитале регистратора отсутствует доля участия нерезидентов (понятие "нерезидент" применяется в настоящем Федеральном законе в значении, установленном Федеральным законом от 10 декабря 2013 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле");
2) регистратор не находится под косвенным контролем нерезидентов;
3) единоличный исполнительный орган, контролер регистратора не имеют гражданства другого государства или не являются лицами без гражданства;
4) система обработки, резервного копирования и архивного хранения реестров владельцев ценных бумаг, имеющаяся у регистратора, расположена на территории Российской Федерации.
2. Регистратор, не соответствующий требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи, обязан отказать в приеме реестра хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществам, находящимся под их прямым или косвенным контролем.
3. Регистратор, не соответствующий требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи, обязан разместить на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведения о таком несоответствии. Состав указанных сведений, порядок и сроки их размещения устанавливаются Банком России.
Статью 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3452; 2007, N 31, ст. 3993, 4011; 2010, N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172; 2013, N 26, ст. 3207; N 44, ст. 5641; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315, 2335) дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
"1.3. Операция по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или списанию денежных средств со счета (вклада), покрытого (депонированного) аккредитива хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, указанных в статье 1 Федерального закона "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается такая операция, равна или превышает 50 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 50 миллионам рублей, или превышает ее.
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, уведомляют уполномоченный орган о каждом открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг обществами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, в порядке, установленном Банком России по согласованию с уполномоченным органом.".
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 44, ст. 4295; 2003, N 46, ст. 4434; N 50, ст. 4847, 4855; N 52, ст. 5037; 2004, N 34, ст. 3533; N 44, ст. 4266; 2005, N 1, ст. 13, 40; N 19, ст. 1752; N 30, ст. 3131; N 52, ст. 5574; 2006, N 1, ст. 4; N 2, ст. 172; N 6, ст. 636; N 19, ст. 2066; N 31, ст. 3433; N 45, ст. 4641; N 50, ст. 5281; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 33; N 16, ст. 1825; N 26, ст. 3089; 2008, N 20, ст. 2259; N 52, ст. 6235, 6236; 2009, N 7, ст. 777; N 29, ст. 3597; N 30, ст. 3739; 2010, N 19, ст. 2291; N 28, ст. 3553; N 30, ст. 4005, 4007; N 31, ст. 4193, 4208; N 41, ст. 5193; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 23; N 7, ст. 905; N 19, ст. 2714; N 27, ст. 3873; N 30, ст. 4584; N 46, ст. 6406; N 47, ст. 6601, 6602; N 48, ст. 6728; N 50, ст. 7351, 7362; 2012, N 15, ст. 1723; N 24, ст. 3082; N 31, ст. 4320, 4329; N 47, ст. 6403, 6404, 6405; N 53, ст. 7602; 2013, N 14, ст. 1666; N 19, ст. 2323; N 26, ст. 3207, 3208, 3209; N 27, ст. 3469, 3477; N 30, ст. 4025, 4029, 4031, 4040, 4044, 4081, 4082; N 31, ст. 4191; N 43, ст. 5446; N 44, ст. 5624; N 48, ст. 6163, 6165; N 49, ст. 6327, 6343; N 51, ст. 6683, 6685, 6695, 6696; N 52, ст. 6961, 6994; 2014, N 6, ст. 557, 566; N 11, ст. 1096; N 19, ст. 2302, 2317, 2325, 2335; Российская газета, 2014, 25 июня; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 30 июня 2014 года, N 000120140630002, N 0001201406300011) следующие изменения:
1) в абзаце первом части 1 статьи 3.5 после слов "частью 1 статьи 15.36" дополнить словами ", статьей 15.39", слова "статьей 15.27.1" заменить словами "статьями 15.27.1, 15.39";
2) главу 15 дополнить статьей 15.39 следующего содержания:
"Статья 15.39. Нарушение требований законодательства Российской Федерации в части обязательного контроля операций хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации
1. Открытие счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, или обществам, находящимся под их прямым или косвенным контролем, указанным в Федеральном законе "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", либо заключение с указанными обществами договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) кредитными организациями, не соответствующими установленным для этого требованиям законодательства Российской Федерации, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до одного миллиона рублей; на юридических лиц - от десяти миллионов до шестидесяти миллионов рублей.
2. Открытие счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, или обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, указанными в Федеральном законе "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в кредитных организациях, не соответствующих установленным для этого требованиям законодательства Российской Федерации, либо приобретение указанными обществами ценных бумаг кредитных организаций, не соответствующих установленным для этого требованиям законодательства Российской Федерации, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до одного миллиона рублей; на юридических лиц - от десяти миллионов до шестидесяти миллионов рублей.";
3) часть 1 статьи 23.62 после слов "частями 1 - 3 статьи 15.27 (в пределах своих полномочий)" дополнить словами ", частью 2 статьи 15.39";
4) часть 1 статьи 23.74 после цифр "15.38," дополнить словами "частью 1 статьи 15.39,".
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Банк России публикует перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным статьей 2 настоящего Федерального закона, на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение тридцати дней со дня принятия акта Правительства Российской Федерации, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона.
3. Хозяйственные общества, указанные в статье 1 настоящего Федерального закона, имеющие счета в кредитных организациях, не соответствующих требованиям, установленным статьей 2 настоящего Федерального закона, и не включенных в перечень кредитных организаций, сформированный Банком России, должны расторгнуть договоры банковского счета, закрыть счета в таких кредитных организациях в течение одного года со дня опубликования Банком России на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" соответствующего перечня кредитных организаций.
4. Положения статей 1 и 2 настоящего Федерального закона не распространяются на договоры банковского вклада (депозита), покрытые (депонированные) аккредитивы и ценные бумаги, которые были соответственно заключены, открыты или приобретены хозяйственными обществами, указанными в статье 1 настоящего Федерального закона, до дня его вступления в силу. Срок действия договоров банковского вклада (депозита), договоров об открытии покрытых (депонированных) аккредитивов, которые были заключены до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, не может быть продлен.
5. На банковский счет, вклад (депозит), открытые по договору банковского счета, договору банковского вклада (депозита) хозяйственным обществом, указанным в статье 1 настоящего Федерального закона, в кредитной организации, не включенной в перечень кредитных организаций, указанный в части 2 настоящей статьи, со дня опубликования Банком России указанного перечня не могут быть зачислены денежные средства, за исключением процентов по договору банковского счета, договору банковского вклада (депозита).
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Загрузка...
